世纪中天投资股份有限公司第四届监事会第8次会议于2005年4月28日在公司监事会办公室召开。会议应到监事三人，实到三人（其中监事程锟虎先生委托李筑惠先生出席），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李筑惠先生主持，审议并一致通过了以下议案：

    一、关于2004年度财务决算的议案；

    二、关于2004年度报告及其摘要的议案；

    三、关于2004年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案；

    四、关于计提坏帐准备及长期投资减值准备的议案；

    五、关于董事会对"非标"事项的说明的议案

    同意董事会对"非标"事项的说明，提醒公司下一步应继续加大催款力度，尽可能降低损失。

    六、关于对重大会计差错进行更正的议案

    同意董事会对重大会计差错进行更正的说明，提醒公司今后应尽可能避免再发生类似的差错。

    七、关于2005年度贷款的议案；

    八、关于修改公司章程的议案；

    九、关于2004年度监事会工作报告的议案

    2004年度监事会共召开了3次会议，列席公司董事会和股东大会，并适时检查公司财务和对公司董事及高级管理人执行公司职务的情况进行了监督。监事会成员一致认为：

    1、公司按照国家有关法规和股东大会决议的要求，开展各项生产经营活动，建立了较完善的内部控制制度，运作合法、规范。

    2、公司董事、经理等高级管理人员，在执行本公司职务时，认真负责，没有发现违反法律、法规和公司章程以及损害公司利益的行为。

    3、公司在收购和出售资产的过程中履行了规定的程序，价格合理，没有发现内幕交易行为和损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

    4、本年度未发生关联交易事项。

    5、本年度公司没有募集资金的情况。

    6、本年度会计师事务所出具了有保留意见的审计报告，客观反映了公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。