本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    世纪中天投资股份有限公司第四届董事会第16次会议通知于2005年4月9日以书面形式发出，于2005年4月28日上午9：00－11：00以现场方式在公司五楼会议室召开。应参加会议董事7人，实参加会议董事7人。会议由董事长鲁石先生主持，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议全票通过以下决议：

    1、2004年度董事会工作报告。

    2、关于2004年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案。

    公司2004年度实现净利润-148,749,067.66 元，加上年初未分配利润54,221,978.6元，本年度可供股东分配利润为- 94,527,089.06元。

    董事会拟定2004年度利润分配预案为：2004年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案需提交年度股东大会审议。

    3、关于2004年度财务决算的议案。

    4、关于计提坏帐准备及长期投资减值准备的议案。

    对公司的长期投资、应收款项结合账龄分析法与个别认定法，对部分应收款项18,678.13万元计提了13,168.60万元的坏账准备，对天同证券有限责任公司10000万元的长期投资计提资产减值准备3,500万元。

    5、关于董事会对"非标"事项的说明的议案。

    6、关于重大会计差错进行更正的议案。

    公司本年度补交以前年度职工住房增量补贴3,068,328.00元，其中，2002年度应缴1,413,048.00元，2003年度应缴1,655,280.00元。由于此项会计差错的影响，2002年度多计净利润1,413,048.00元及留存收益1,413,048.00元，少计其他应付款1,413,048.00元；2003年度多计净利润1,655,280.00元及留存收益3,068,328.00元，少计其他应付款3,068,328.00元。

    7、关于2004年度报告及其摘要的议案。

    该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

    8、关于2005年度贷款的议案。

    计划2005年度银行借款额4.5亿元人民币，用于公司房地产项目的开发建设和土地储备事项。授权公司总裁田茂先生2005年度在4.5亿元贷款额度范围内代表公司董事会办理银行借款、资产抵押等贷款事宜，在本授权项下办理单笔不超过3300万元人民币的银行贷款及相关文件的签署事宜，授权有效期限为2005年4月30日至2006年4月30日。

    9、关于修改公司章程的议案。

    修正案内容详见公司召开第十二届股东大会（2004年年度股东年会）通知公告附件。

    10、关于召开第十二届股东大会（2004年年度股东年会）的议案。

    同意2005年6月8日召开第十二届股东大会（2004年年度股东年会），开会通知内容详见公告。

    11、关于2005年第1季度报告的议案。