本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计的本期业绩情况

    1、业绩预告期间：2004年1月1日至2004年12月31日

    2、业绩预告情况：净利润预计为负值(-15000万元左右)

    3、本次所预计的业绩已经过注册会计师预审计。本公司2004年年度审计机构为中勤万信会计师事务所，本公司与注册会计师在业绩预告方面不存分歧。

    二、上年同期业绩

    1、净利润：462.64万元

    2、每股收益：0.014元

    三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因

    公司在2004年编制三季度报告时预计年度报告将延续使用帐龄法计提应收中国凯城国际工程公司及中国金桥旅游总公司帐款的坏帐准备，预计将不会出现亏损。因无法取得具体财务数据，本着审慎原则，未对天同证券的长期投资计提减值准备。

    四、董事会的说明

    根据会计师事务所预审意见，需按个别认定法计提坏帐准备和计提长期投资减值准备，公司2004年度对应收款项18,678.13万元，部分按80%比例计提了13,168.60万元的坏账准备，对天同证券的长期投资按35%比例计提长期投资减值准备3500万元，2004年度公司经营业绩将出现约15000万元亏损，具体财务数据将于2005年4月30日在本公司2004年年度报告中披露。

    此外，公司2004年度生产经营情况正常，近三年主营业务利润逐年增长，主营业务发展势头良好。

    公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，并就未能在2004年度结束后30个工作日内及时预见并披露业绩预亏公告向广大股东致歉。

    特此公告。