本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    公司于2004年12月2日上午9：00至11：00在公司本部召开2004年第1次临时股东大会，参加会议股东5人，代表股份146,333,909股，占本公司总股份326811466股的44.78%，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。其中：其中：世纪兴业授权委托陈阳先生出席，代表股份109,956,000股；贵阳市国有投资公司授权委托鲁石先生出席，代表股份36,240,866股。大会由董事长鲁石先生主持，会议通过了以下议案并形成决议公告如下：

    1、关于选举张小强先生、黎建飞先生为公司独立董事的议案

    增选张小强先生为公司第四届董事会独立董事。

    赞成146,333,909股，反对0股，弃权0股；投赞成票代表所持股份占到会股东代表可参与表决股份的100%。

    增选黎建飞先生为公司第四届董事会独立董事。

    赞成146,333,909股，反对0股，弃权0股；投赞成票代表所持股份占到会股东代表可参与表决股份的100%。

    2、关于公司章程修改的议案

    赞成146,333,909股，反对0股，弃权0股；投赞成票代表所持股份占到会股东代表可参与表决股份的100%。

    本次股东大会由贵阳天行律师事务所贾平律师到场见证并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》之有关规定,出席本次大会人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。