本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    本公司拟召开2004年第1次临时股东大会，会议有关事项如下：

    1、会议时间、地点：

    时间：2004年12月2日（星期四）上午9：00—12：00

    地点：贵阳市吉祥路1号宅吉小区宅吉大厦世纪中天投资股份有限公司五楼会议室。

    2、会议议案：

    （1）关于选举张小强先生、黎建飞先生为公司独立董事的议案；

    （2）关于修改公司章程的议案。

    3、出席会议资格：

    （1）公司董事、监事、高级管理人员；

    （2）凡在2004年11月18日下午收市时深圳证券登记公司登记在册的本公司股东均可出席，股东因故不能出席的可委托他人出席。

    4、会议登记办法：

    请有资格出席股东大会的股东持本人身份证、证券帐户卡或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书）、持股有效证明于2004年11月30（上午9：00--11：30,下午2：30--5：30）在贵阳市宅吉小区吉祥路1号宅吉大厦5楼世纪中天投资股份有限公司董事会秘书处办理登记手续（异地股东可用传真方式登记）。

    5、其它事项

    （1）会期半天，食宿、交通费自理。

    （2）联系电话：0851-6809072

    传真：0851-6809115 邮编：550004

    联系人： 赵虹 何要求

    附：

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席世纪中天投资股份有限公司2004年第1次临时股东大会，并就本次会议议案行使表决权。

    委托人： 委托人股东帐号：

    委托人持股数： 委托日期：

    受托人： 受托人身份证号码：