一、贵州中天(集团)股份有限公司第一届董事会第六次会议于1996年4月26 日 在本公司召开。会议审议通过了公司《1995年度董事会报告》、《1995年度生产经 营业务报告》、《关于1995年度财务决算的议案》、《关于1995年度分红派息的议 案》、《1995年度财务预算的议案》、《关于修改公司章程的议案》等。

    二、公司1995年度利润分配预案：

    本公司1995年度净利润为16657595元，提取10％的法定公积金1665760元，提 取10％的法定公益金1665760元，提取10％的任意公积金1665760元后，可供股东分配 利润为11660315元，按总股本81060065股计算，每股可分0.1438元，在充分考虑股 东权益和公司发展的基础上，采用每10股送1股派0.44元(含税)的分配方案， 按此 方案实际分配股利11672649.36元，与本年度可分股利的差额12334.10元，用盈余 公积金转送。

    三、审议通过了董事变动的议案：

    经法人股东中国宝安集团股份有限公司提议，原董事陈靖军先生因工作变动， 不再担任我公司董事，提名扈克珍女士出任我公司董事。

    以上决议须经本公司第三届股东大会审议批准。

    四、会议研究决定1996年6月28日召开贵州中天(集团) 股份有限公司第三届股 东大会(会议通知另行公告)。