世纪中天投资股份有限公司第四届董事会第9次会议于2003年10月17日下午以通讯方式召开。应参加会议董事7人，实参加会议董事7人，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过关于收购博华资产管理公司股权的议案，本公司独立董事均对该议案投赞成票表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，将本次受让股权的情况予以公告。

    一、协议签署日期、地点及生效日期

    签署日期、地点：2003年10月17日有关各方在北京签订了《股权转让协议》，公司向北京世纪飞鸿科技投资有限公司购买博华资产管理有限公司（简称博华公司）13%股权，协议价款为6000万元人民币。

    协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章并各自履行法定批准程序后生效。

    二、出让方简介

    北京世纪飞鸿科技投资有限公司在北京市工商行政管理局注册，注册资本人民币2000万元元，法定代表人为曹杰，注册地址：北京市昌平区科技园区永安路47号，企业类型：有限责任公司。经营范围：法律法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

    三、博华公司简介：

    博华资产管理有限公司2001年8月成立，注册资本金人民币四亿六仟万元， 公司注册地为北京市昌平区振兴路9号，企业类型为有限责任公司，公司法定代表人为李保刚 。公司主要经营范围为法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目、开展经营活动 。公司已经北京中关村科技园区管委会批准为北京市高新技术企业，2002年-2004年度享受减免所得税的优惠政策。目前主要开展创业投资、房地产投资、投资管理、企业融资及上市的专业财务和管理顾问咨询服务以及技术开发等业务。公司其它主要股东有宝丰物业投资服务有限公司（19.6%）、北京万发房地产开发股份有限公司(13%)、博弘国际投资控股有限公司(13%)等公司。

    根据具有证券、期货业务资格的利安达信隆会计师事务所有限责任公司对博华资产管理有限公司2002年财务报告的审计报告(利安达审字(2003)第A-1059号)，截止2002年12月31日，该公司的资产状况为：资产总额519,069,378.10元人民币、负债总额30,007,349.96元人民币、所有者权益489,062,028.14元人民币、2002年度净利润28,929,061.77元人民币。截止2003年8月31日，该公司的资产状况为：资产总额623,341,098.60元人民币、负债总额159,222,949.44元人民币、所有者权益464,118,149.16元人民币、2003年1-8月份净利润-2,009,923.24元人民币(2003年1-8月份财务数据未经审计)。目前该公司旗下的控股地产公司、期货公司、投资担保公司为该公司的投资银行业务及项目运作提供了平台，并已成为该公司稳定的利润增长点。

    四、我公司通过对该公司有关资料的调研及研究，认为投资该公司在将来具有较大的增值潜力，并可利用该公司股东的突出优势发展更多的包括房地产在内的新业务，有利于我公司房地产主营业务做大做强的长远发展战略的实现。

    本次交易将不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

    本次股权转让不构成本公司的关联交易。

    本次交易将不产生关联人同业竞争问题。

    五、交易标的价格、付款方式：

    经与该公司股东北京市世纪飞鸿科技投资有限公司洽商后，我公司拟受让该公司在博华资产管理有限公司中的出资6000万元，约占博华资产管理有限公司13％股权。受让价格参照利安达信隆会计师事务所有限责任公司对博华资产管理有限公司2002年财务报告的审计的结果，该部分股权的帐面净值为6358万元，双方决定受让价格为6000万元。

    协议生效之日起五日内，向转让方支付总价款。

    六、备查文件

    1、股权转让协议书

    2、董事会决议