公司于2003年5月28日上午9:00至11:00在公司本部召开第十届股东大会(2002年股东年会),参加会议股东6人,代表股份146,390,343股,占本公司总股份326811466股的44.79%。会议通过了以下议案并形成决议公告如下:
    1、2002年度董事会工作报告。
    赞成146,390,343股,反对0股,弃权0股;投赞成票代表所持股份占到会股东代表可参与表决股份的100%。
    2、2002年度监事会工作报告。
    赞成146,390,343股,反对0股,弃权0股;投赞成票代表所持股份占到会股东代表可参与表决股份的100%。
    3、关于2002年度财务决算的议案。
    赞成146,390,343股,反对0股,弃权0股;投赞成票代表所持股份占到会股东代表可参与表决股份的100%。
    4、关于2002年度利润分配方案的议案。
    2002年利润不分配,利润结转至下一年度;同时也不进行资本公积金转增股本。
    赞成146,390,343股,反对0股,弃权0股;投赞成票代表所持股份占到会股东代表可参与表决股份的100%。
    5、关于聘请2003年财务审计机构的议案。
    续聘中勤万信会计师事务所为公司2003年度财务审计机构。赞成146,390,343股,反对0股,弃权0股;投赞成票代表所持股份占到会股东代表可参与表决股份的100%。
    6、关于公司董事、监事薪酬津贴的议案。
    对公司董事、监事的薪资作适度调整,具体如下:董事长年薪调整为50万元人民币(含税);独立董事及未在经营管理层任职的董事年度津贴调整为5万元人民币(含税);未在公司领取报酬的监事,按每人每年人民币10,000元的标准享受津贴(含税)。
    赞成146,390,343股,反对0股,弃权0股;投赞成票代表所持股份占到会股东代表可参与表决股份的100%。
    7、关于2002年年度报告及摘要的议案。
    赞成146,390,343股,反对0股,弃权0股;投赞成票代表所持股份占到会股东代表可参与表决股份的100%。
    8、关于激励政策的议案。
    对公司经营管理层实行激励政策,具体如下:超额完成年利润总额指标25%以内,按利润总额5%的比例计提奖励基金;超额完成年利润总额指标25%以上,按利润总额10%的比例计提奖励基金。该奖励基金按照公司有关规定由经营管理层分配。
    赞成146,390,343股,反对0股,弃权0股;投赞成票代表所持股份占到会股东代表可参与表决股份的100%。
    本次股东大会由贵阳天行律师事务所贾平律师到场见证并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》之有关规定,出席本次大会人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
    
世纪中天投资股份有限公司董事会    2003年5月28日