世纪中天投资股份有限公司第四届董事会第2次会议于2003年4月24日上午9：00－11：00以现场方式在公司五楼会议室召开。应参加会议董事7人，实参加会议董事7人，其中董事戴家宏先生委托董事陈阳先生出席，独立董事王格放先生委托独立董事白钢先生出席。符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：

    1、2002年度董事会工作报告；

    2、关于2002年度利润分配预案的议案；

    2002年利润不分配，利润结转至下一年度；同时也不进行资本公积金转增股本。该分配预案将提交股东大会审议。

    3、关于2002年度财务决算的议案；

    4、关于聘请2003年度财务审计机构的议案；

    续聘中勤万信会计师事务所为公司2003年度财务审计机构。

    5、关于2002年度报告及其摘要的议案；

    6、关于召开2002年年度股东年会(第十届股东大会)的议案。

    本公司拟将召开第十届股东大会（2002年股东年会），会议有关事项如下：

    1）、会议时间、地点：

    时间：2003年5月28日（星期三）上午9：00—12：00

    地点：贵阳市吉祥路1号宅吉小区宅吉大厦世纪中天投资股份有限公司五楼会议室

    2）、会议议案：

    （1）2002年度董事会工作报告；

    （2）2002年度监事会工作报告；

    （3）关于2002年度财务决算的议案；

    （4）关于2002年度利润分配方案的议案；

    （5）关于聘请2003年财务审计机构的议案；

    （6）关于公司董事、监事薪酬津贴的议案；

    （7）关于2002年年度报告及摘要的议案。

    （8）关于激励政策的议案；

    3）、出席会议资格：

    （1）公司董事、监事、高级管理人员；

    （2）凡在2003年5月8日下午收市时深圳证券登记公司登记在册的本公司股东均可出席，股东因故不能出席的可委托他人出席。

    4）、会议登记办法：

    请有资格出席股东大会的股东持本人身份证、证券帐户卡或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书）、持股有效证明于2003年5月26（上午9：00--11：30,下午2：30--5：30）在贵阳市宅吉小区吉祥路1号宅吉大厦5楼世纪中天投资股份有限公司董事会秘书处办理登记手续（异地股东可用传真方式登记）。

    5）、其它事项

    （1）会期半天，食宿、交通费自理。

    （2）联系电话：0851-6809072

    传真：0851-6809115 邮编：550004

    联系人： 赵虹 何要求

    

世纪中天投资股份有限公司董事会

    2003年4月24日

    附件1：

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席世纪中天投资股份有限公司2002年股东年会(第十届股东大会)，并就本次会议议案行使表决权。

    委托人： 委托人股东帐号：

    委托人持股数： 委托日期：

    受托人： 受托人身份证号码：