广东电力发展股份有限公司董事会第四届第五次会议（2002年第七次会议）于2002年10月28日在公司九楼会议室召开。应到董事15名，实到14名（包括5名独立董事），因事未能出席本次会议的董事都已委托其他董事代为行使其权利。同时公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议审议通过了如下议案：

    一、批准公司2002年第三季度《总经理工作报告》；

    二、批准公司《2002年第三季度报告》；

    三、同意增资广东省韶关粤江发电有限责任公司建设韶关发电厂＃11机组。按韶关发电厂＃11机组总投资13亿元，其中25％的资本金为3.25亿元计算，公司占粤江公司65％的出资，应向粤江公司增加出资2.1125亿元；

    四、同意公司参股投资惠州LNG电厂。LNG（Liquid Nature Gas）是液化天然气的简称，惠州LNG电厂是广东珠江三角洲LNG一体化项目的重点配套项目之一，首期建设装机容量3×350MW，总规划装机容量6×350MW；广东省粤电资产经营有限公司、中国海洋石油总公司和我公司分别持有惠州LNG电厂51％、25％和24％的股权；项目总投资的25％为资本金，其余由项目融资解决。按项目总投资42.53亿元（最终以国家有关部门批复可行性研究报告的总投资额为准，若有出入将作相应变更）测算，注册资本金为10.63亿元，我公司占24％，投资资金需求为2.55亿元；

    本议案为关联交易，有关关联方董事在表决时已按规定进行回避，7名非关联董事（包括5名独立董事）一致同意通过了上述议案。

    本议案将提交公司2002年第二次临时股东大会审议。

    五、审议通过了《关于召开公司2002年度第二次临时股东大会的议案》：

    (一)会议开始时间：2002年11月30日上午9:00；

    (二)会议地点：广州市东风中路509号建银大厦五楼会议厅；

    (三)会议议题：审议公司《关于参股投资惠州LNG电厂的议案》；

    (四)参加会议人员：

    1. 本公司董事、监事及高级管理人员；

    2. 凡是在2002年11月20日下午3:00交易结束后在中国证券中央结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者，可书面委托他人出席，代为行使权力；

    (五)出席会议的登记办法:

    1. 国家股和法人股股东凭单位介绍信、法定代表人委托书、股权证明及受托人身份证于2002年11月30日上午9:00会议召开前，到会议现场办理出席手续；

    2. 流通股A股股东和B股股东须持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的有效股权证明，出席或委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书(授权委托书式样见附件)于2002年11月30日上午9:00会议召开前到会议现场办理出席手续；

    3. B股股东也可委托中国证券中央结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会行使其权力，委托书可直接向其股票托管证券商索取。

    (六)其它事项

    1、会期：半天

    2、交通、食宿费用自理

    3、联系人：陈进良、陈楚阳

    4、联系电话：(020)87604922、85120016

    传真：(020)87609909

    附件：

    授权委托书

    本公司(或本人)兹授权委托 先生/女士代表本公司(或本人)出席广东电力发展股份有限公司2002年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名: 受托人签名:

    身份证号码: 身份证号码:

    委托人持有股数: A股 B股

    委托日期:

    委托人股东帐户: