广东电力发展股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月15日上午在广州市东风中路509号建银大厦五楼会议厅召开，出席会议的股东（或股东代表）共27名，所持有及代表持有的股份1,567,148,658股，占总股本2,659,404,000股的58.93％，其中，出席会议的A股股东13名，代表股数1,561,929,844股，B股股东14名，代表股数为5,218,814股。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经大会审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：

    1、审议并通过公司2001年度《董事会工作报告》（议案一）；

    2、审议并通过公司2001年度《总经理业务报告》（议案二）；

    3、审议并通过公司2001年度《财务决算报告》（议案三）；

    4、审议并通过公司2001年度《利润分配及分红派息预案》，利润分配及分红派息方案为：（1）从净利润总额105,776.88万元中，提取法定盈余公积金10％，金额为10,577.69万元，提取任意盈余公积金25％，金额为26,444.22万元，提取法定公益金5％，金额为5,288.84万元；（2）本年度可分配股利为63,466.13万元，加上上年结转5,817.87万元的未分配利润，可供股东分配利润总额为69,284.00万元；（3）分红派息方案是：A股每10股派现金2.2元人民币（含税）；B股每10股派2.2元人民币（议案四）。

    5、审议并通过公司2001年度《监事会工作报告》（议案五）；

    6、审议并通过公司《2001年年度报告》（议案六）；

    7、审议并通过“公司2001年度公益金弥补住房公积金”的议案：同意将职工福利工程支出及房改差额共计81,566,750.09元在2001年度公益金列支（议案七）；

    8、审议并通过“聘请会计师事务所”的议案：同意继续聘请天健会计师事务所有限公司作为公司境内会计师事务所，聘期为一年（至2002年年度股东大会止）。同意继续聘请安达信公司（Arthur Andersen ＆ Co）作为公司境外会计师事务所，并授权董事会根据该公司的实际变化作出是否变更境外会计师事务所的决定。会计师事务所报酬授权公司按“确保质量、节约开支”的原则与上述会计师事务所具体商定（议案八）；

    9、审议并通过“修改公司《章程》有关条款”的议案（议案九）；

    10、审议并通过“公司股东大会议事规则” 的议案（议案十）；

    11、审议并通过“选举公司第四届董事会董事”的议案，选举潘力、邓安、刘谦、洪荣坤、李锡化、曹特朝、袁素杰、余福敏、劳琼娟、邹小平、王王君 、张志越、宋献中、成欣欣、朱宝和为第四届董事会董事，其中王王君 、张志越、宋献中、成欣欣、朱宝和为独立董事（议案十一）；

    12、审议并通过“选举公司第四届监事会监事”的议案，选举杨选兴、徐润雄、辛焕平、梁汝宇为监事，杨选兴、徐润雄、辛焕平、梁汝宇和职工监事林伟丰、陈进良组成第四届监事会，其中辛焕平、梁汝宇为独立监事（议案十二）；

    13、审议并通过持有公司表决权50.15％的股东广东省粤电资产经营有限公司提出的“公司参与沙角B电厂35.23％权益竞投”的议案：同意授权董事会按照股东利益最大化的原则决定竞标价格，参与沙角B电厂35.23％权益竞投，并与拍卖机关签订相关文件（议案十三）；

    沙角B厂位于广东东莞市虎门镇珠江口，规模为2×350MW燃煤机组。电厂于1989年正式投产，总投资40亿港元。主要设备为日本东芝制造的350MW汽轮发电机组和日本石川岛播重工业株式会社制造的燃煤锅炉，全部生产过程采用微机程控管理，电厂各项指标一直处于国内同类机组的领先地位。电厂最近3年的发电量分别为31.06、36.21、36.63亿千瓦时。

    14、审议并通过持有公司表决权50.15％的股东广东省粤电资产经营有限公司提出的“公司独立董事、独立监事津贴”的议案：决定每位独立董事的津贴每年为人民币8万元（含税），每位独立监事的津贴每年为人民币3万元（含税），独立董事、独立监事按《公司法》、公司《章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），可在公司据实报销（议案十四）。

    本次会议经广东信扬律师事务所律师见证。

    附件：表决情况统计表

    附件1：表决情况统计表（一）

    　     投票情况                                赞成票
    议案                   A股           B股         合 计       占％(1)
    议案(一)          1,561,929,844    5,117,814   1,567,047,658   100.00％
    议案(二)          1,561,929,844    4,709,814   1,566,639,658    99.97％
    议案(三)          1,561,929,844    5,117,814   1,567,047,658   100.00％
    议案(四)          1,561,929,844    5,117,814   1,567,047,658   100.00％
    议案(五)          1,561,929,844    5,117,814   1,567,047,658   100.00％
    议案(六)          1,561,929,844    5,117,814   1,567,047,658   100.00％
    议案(七)          1,555,692,956    4,671,213   1,560,364,169    99.57％
    议案(八)          1,560,876,844    3,504,813   1,564,381,657    99.83％
    议案(九)(2)       1,561,929,844    5,117,814   1,567,047,658   100.00％
    议案(十)          1,561,929,844    5,117,814   1,567,047,658   100.00％
    议案(十三)（3）     143,047,444    5,117,814     148,165,258   100.00％
    议案(十四)        1,560,253,826    4,341,612   1,564,595,438    99.84％
    　    投票情况                             弃权票
    议案                    A股           B股           合 计       占％(1)
    议案(一)                   0.00         0.00            0.00     0.00％
    议案(二)                   0.00   408,000.00      408,000.00     0.03％
    议案(三)                   0.00         0.00            0.00     0.00％
    议案(四)                   0.00         0.00            0.00     0.00％
    议案(五)                   0.00         0.00            0.00     0.00％
    议案(六)                   0.00         0.00            0.00     0.00％
    议案(七)           1,053,000.00   408,700.00    1,461,700.00     0.09％
    议案(八)           1,053,000.00 1,510,500.00    2,563,500.00     0.16％
    议案(九)(2)                0            0               0        0.00％
    议案(十)                   0            0               0        0.00％
    议案(十三)（3）            0            0               0        0.00％
    议案(十四)           1676018      635,800       2,311,818        0.15％
    　     投票情况                             否决票
    议案                      A股         B股            合  计      占％(1)
    议案(一)                   0.00         0.00            0.00     0.00％
    议案(二)                   0.00         0.00            0.00     0.00％
    议案(三)                   0.00         0.00            0.00     0.00％
    议案(四)                   0.00         0.00            0.00     0.00％
    议案(五)                   0.00         0.00            0.00     0.00％
    议案(六)                   0.00         0.00            0.00     0.00％
    议案(七)           5,183,888.00    37,901.00    5,221,789.00     0.33％
    议案(八)                   0.00   102,501.00      102,501.00     0.01％
    议案(九)(2)                0.00         0.00            0.00     0.00％
    议案(十)                   0.00         0.00            0.00     0.00％
    议案(十三)（3）            0.00         0.00            0.00     0.00％
    议案(十四)                 0.00   140,402.00      140,402.00     0.01％

    注：(1)占％栏是指占出席会议表决权票的百分比。

    (2)该项议案为特殊决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

    (3)议案十三是关联交易，故广东省粤电资产经营有限公司、广东省电力开发公司回避表决。

    表决情况统计表（二）

    　       投票情况                  赞成票       占％(1)
    议案
    议案(十一)           潘  力   1,725,467,501   110.11％
    　                   邓  安   1,717,311,551   109.59％
    　                   刘  谦   1,640,011,986   104.66％
    　                   洪荣坤   1,612,611,986   102.91％
    　                   李锡化   1,612,511,986   102.90％
    　                   曹特朝   1,612,511,986   102.90％
    　                   袁素杰   1,632,511,986   104.18％
    　                   余福敏   1,602,511,986   102.26％
    　                   劳琼娟   1,627,511,986   103.86％
    　                   邹小平   1,612,011,986   102.87％
    　                   王王君   1,417,511,986    90.46％
    　                   张志越   1,417,511,986    90.46％
    　                   宋献中   1,420,928,986    90.68％
    　                   成欣欣   1,417,511,986    90.46％
    　                   朱宝和   1,417,511,986    90.46％
    议案(十二)           杨选兴   1,716,133,968   109.51％
    　                   徐润雄   1,713,541,452   109.35％
    　                   辛焕平   1,418,457,386    90.52％
    　                   梁汝宇   1,419,178,186    90.56％
    注：(1)占％栏是指占出席会议表决权票的百分比。
    出席股数  1,567,047,658.00 关联交易  148165258