广东电力发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2002年4月28 日在公 司九楼会议室召开。潘力董事长主持了会议，应到董事10人（其中独立董事1人）， 实到董事7人（其中独立董事1人），未出席的3 位董事均已委托其他董事出席并投 票表决。董事会秘书出席了本次会议，公司监事、其他高级管理人员及部门负责人 列席了本次会议。会议审议了并一致通过了如下决议：

    一、审议并通过公司2002年第一季度《总经理工作报告》；

    二、审议并通过公司2002年第一季度《季度报告》；

    三、审核了持有公司表决权50.15 ％的股东广东省粤电资产经营有限公司提出 的“公司参与沙角B电厂35.23％权益竞投”的临时提案，同意提交2001年度股东大 会审议；

    四、审核了持有公司表决权50.15 ％的股东广东省粤电资产经营有限公司提出 的“独立董事、独立监事薪酬”的临时提案，同意提交2001年度股东大会审议。建 议的独立董事年薪为8万元（含税），独立监事年薪为3万元（含税）。

    特此公告。