(1995年6月26日通过)

    根据公司董事会决议和章程的有关规定，本公司于1995年6月26 日上午在广州 市蓓蕾剧院召开1994年度股东大会。出席会议的股东（或股东代表）共212人， 代 表股份55742.0441万股，占总股本77.37％， 符合公司章程及《中华人民共和国公 司法》规定的法定比例。经大会审议，作出如下决议：

    一、批准公司1994年度董事会工作报告；

    二、批准公司1994年度监事会工作报告；

    三、批准公司1994年度总经理业务报告；

    四、批准公司1994年度财务决算报告；

    五、批准公司1994年度税后利润分配方案为：提取19％公积金，5 ％公益金和 76％分红基金；分红派息方案为：每10股派现金红利6元；

    六、同意对1993年度股东大会第五项决议作如下修正；

    1.本次B股发行采用超额配股权方式进行；

    2.授权包销商行使超额配股权2000万股B股，本次发行新B股在全数行使超额配 配股权的情况下调整为11000万股；

    七、同意在B 股（外资股）发行后按国家有关法规规定申请转为外商投资股份 有限公司；

    八、批准公司《章程（修改草案）》；

    九、同意免去焦新平同志本公司董事职务；

    十、同意增选黄国强同志为本公司董事，同时免去其公司监事职务；

    十一、同意姬凌川同志改以股东代表身份任本公司监事；

    十二、同意增选刘关石同志为本公司监事。