每日必读广东电力发展股份有限公司2001年度第二次临时股东大会于2001年12月27日上 午在广州市建银大厦五楼会议厅召开,出席会议的股东（或股东代表）共21名,所持 有及代表持有的股份1,556,455,580股,占公司总股本2,659,404,000股的58.5％,其 中,出席会议的A股股东10名,代表股数1,550,924,550股,B股股东11名,代表股数为5, 531,030股。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。 经大会 审议,以记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于收购广东省粤电资产经营有限公司和广东省电力开发公 司持有的湛江电力有限公司9％和16％股权的议案》
(一)批准公司收购广东省粤电资产经营有限公司持有的湛江电力有限公司9 ％ 股权, 收购价格为中联资产评估有限公司截止评估基准日经确认后的评估报告中确 定的该9％股权的评估价值31,645.55万元。
(二)批准公司收购广东省电力开发公司持有的湛江电力有限公司16％股权。收 购价格为中联资产评估有限公司截止评估基准日经确认后的评估报告中确定的该 16％股权的评估价值56,258.76万元。
二、审议通过了《关于收购广东省电力开发公司持有的广东粤嘉电力有限公司 17％股权的议案》
批准公司收购广东省电力开发公司持有的广东粤嘉电力有限公司17％的股权。 收购价格为广州中天衡评估有限公司截止评估基准日经确认后的评估报告中确定的 该17％股权的评估价值19,352.44万元。
三、审议通过了《关于公司为湛江电力有限公司贷款提供担保的议案》, 批准 公司在广东省粤电资产经营有限公司将所持有的湛江电力有限公司9 ％股权转让完 成后,为湛江电力有限公司于1998年8月至2000年6 月为建设湛江电厂（二期）向中 国建设银行湛江分行贷款15亿元（原广东省粤电资产经营有限公司）提供担保。
第一、二议案为关联交易,有关关联方按规定回避了表决,最后大会表决通过了 上述议案；以上收购价格已得到政府有关部门的批准。对于湛江电力有限公司和广 东粤嘉电力有限公司在评估基准日和权益交割日期间的净资产增减数额, 由交易双 方根据实际发生额进行相应调整；以上价款公司用自有资金以现金方式分期支付。
附件：表决情况统计表
广东电力发展股份有限公司董事会
二00一年十二月二十八日
附件1：
投票情况 赞成票
议案 A股 B股 合计 占(1)
一 议 收购粤电所持股权 131697100 5217500 136914600 99.52％
案 收购开发所持股权 131697100 5217500 136914600 99.52％
议案二 131625100 5528030 137153130 99.69％
议案三 1550579500 5218030 1555797530 99.96％
投票情况 弃权票
议案 A股 B股 合计 占(1)
一 议 收购粤电所持股权 344950 3000 347950 0.25％
案 收购开发所持股权 344950 3000 347950 0.25％
议案二 344950 3000 347950 0.25％
议案三 344950 3000 347950 0.25％
投票情况 弃权票
议案 A股 B股 合计 占(1)
一 议 收购粤电所持股权 100 310000 310100 0.23％
案 收购开发所持股权 100 310000 310100 0.23％
议案二 72100 0 72100 0.05％
议案三 100 310000 310100 0.02％
注：（1）占％栏是指占出席会议表决权票的百分比。
（2）第一、二议案均为关联交易，有关关联方按规定已回避表决。
