广东电力发展股份有限公司董事会三届九次会议于2001年11月1日在公司9楼会 议室召开。应到董事11名,实到董事6名,董事潘力、余福敏、曹特朝、 劳琼娟因事 未能出席但分别委托了其他董事代为行使表决权,独立董事魏杰因事未能出席。 公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过如下议案：

    (一)同意刘谦董事总经理《关于提请审议罗志恒先生出任公司副总经理的议案》 ,聘任罗志恒为公司副总经理；

    (二)原则同意《广东电力发展股份有限公司本部经营工资试行办法》, 该办法 是将职工收入与公司资产经营状况相联系,随公司经济效益上下浮动,弹性调节分配 的岗位绩效工资制度,经营工资制的结构形式是由底薪、岗位工资、 效益工资和岗 位工龄补贴四项组成。董事会批准公司从2001年9月开始执行。

    特此公告。

    附件：罗志恒先生简历

    附件：罗志恒先生简历

    罗志恒,男,汉族,34岁,中共党员。大专文化程度,2001年6月获澳门科技大学工 商管理硕士学位,经济师。1988年参加工作,1993年加入本公司,1995 年任公司企业 策划部经理至今。