广东电力发展股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年9月24 日上午 在公司九楼会议室召开，出席会议的股东(或股东代表)共23名，所持有及代表持有 的股份1,557,105,788股，占总股本2,659,404,000股的58.55％，其中， 出席会议 的A股股东5名，代表股数1,550,527,800股，B股股东18名，代表股数为6,577, 988 股。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经大会审议，以 记名投票方式表决通过了如下决议：

    一、审议并通过《关于部分董事变更的议案》：

    (一)同意吴希荣、吴庭安、黄国强因工作变动原因辞去粤电力董事职务；

    (二)同意潘力、刘谦、郑林福、袁素杰继续出任粤电力董事；

    (三)选举邓安、余福敏、曹特朝为粤电力新任董事。

    二、审议并通过《关于部分监事变更的议案》：

    (一)同意陈锐、刘关石因工作变动原因辞去粤电力监事职务；

    (二)同意杨选兴继续出任粤电力监事；

    (三)选举万俭明、蔡帆为粤电力新任监事。

    特此公告。

    附件1：表决情况统计表

    附件2：新任董事、监事简历

    附件2：新任董事、监事简历

    邓安 男 51岁，中共党员，大专毕业，高级经济师。1968年参加工作，多年来 一直从事电力生产技术管理工作，历任韶关电厂综合车间副主任、韶关电厂副厂长、 云浮电厂厂长、黄埔发电厂厂长等职务，现任广东省粤电资产经营公司董事、总经 理。

    余福敏 男 59岁 中共党员，大学毕业，高级工程师。1964年参加工作， 多年 来一直从事电力系统的生产技术管理工作，曾任沙角发电厂筹建处副总工程师、省 电力工业局基建处处长、省电力集团公司董事、副总经理。

    曹特朝 男 35岁 中共党员，工商管理硕士，高级会计师。1988 年参加工作， 曾任省电力工业局财务处生产财务科科长、省电力集团公司财务处副处长，现任广 东省粤电资产经营公司财务部负责人。

    万俭明 男 32岁 大学毕业，会计师。1989年参加工作， 曾任广东省电力集团 公司审计处审计员，现任广东省粤电资产经营公司审计监察部审计分部负责人。

    蔡帆 女 32岁 大学毕业，会计师。1991年参加工作， 曾在广东省黄埔发电厂 财务科工作，现任广东省电力开发公司综合部经理助理。