根据公司董事会、监事会2001年8月9日的决议,现定于2001年9月24日召开公司 2001年度第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议开始时间：2001年9月24日上午9时。

    二、会议地点：广东电力发展股份有限公司九楼会议室( 地址：广州市环市东 路498号广发花园柏丽商业中心)。

    三、会议议题：

    (一)审议《关于部分董事变更的议案》,改选部分董事；

    (二)审议《关于部分监事变更的议案》,改选部分监事；

    四、参加会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、凡是在2001年9月17日下午交易结束后当天在深圳证券结算公司登记在册的 公司A股、B股股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者, 可书面委托 他人出席,代为行使权力。

    五、出席会议登记办法：

    1、国家股和法人股股东凭单位介绍信、法人代表委托书、 股权证明及受托人 身份证于2001年9月24日上午9时会议召开前,到会议现场办理出席手续。

    2、流通股A股股东和B股股东须持本人身份证、 证券帐户卡及证券商出具的有 效股权证明,出席或委托代表出席本次股东大会,委托人须填写授权委托书( 授权委 托书式样见附件)。于2001年9月24日上午9时会议召开前到会议现场办理出席手续。

    3、B股股东也可委托深圳证券结算公司出席本次股东大会行使其权力, 委托书 可直接向其股票托管证券商索取。

    六、其它事项

    1、会期：半天

    2、交通、食宿费用自理

    3、联系人：陈进良、李晓晴

    4、联系电话：(020)87609276、85120005

    传真：(020)87609909

    附件：授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席广东电力发展股份有限公司 2001年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    身份证号码： 身份证号码：

    委托人持有股数： A股 B股

    委托日期：

    委托人股东帐户：