广东电力发展股份有限公司董事会三届七次会议于2001年8月9日在公司9 楼会 议室召开。公司应到董事11人，实到9人， 同时公司全体监事和部门经理列席了本 次会议。会议审议并一致通过了如下决议：

    （一）审议通过了公司2001年中期《总经理业务报告》；

    （二）审议通过了公司2001年中期《财务决算报告》；

    （三）审议通过了公司2001年《中期报告》；

    （四）批准公司《关于部分董事变更并推荐新董事候选人的议案》，同意吴希 荣、吴庭安、黄国强三位董事因工作变动原因辞去董事职务，同意潘力、刘谦、郑 林福、袁素杰继续出任公司董事，同意广东省粤电资产经营有限公司推荐的余福敏、 曹特朝和广东省电力开发公司推荐的邓安为新董事候选人。本议案还将提请2001年 度第一次临时股东大会批准（新董事候选人的简历见附件）；

    （五）同意授权公司开展收购省属部分发电资产有关准备工作；

    （六）批准公司《资产减值准备提取和损失处理制度》；

    （七）批准公司《关于召开2001年第一次临时股东大会的议案》，由于会议时 间未定，召开2001年第一次临时股东大会的通知将另行公告。

    特此公告。

    附件：新董事候选人简历

    余福敏 男 59岁 中共党员，大学毕业，高级工程师。1964 年参加工作， 多年来一直从事电力系统的生产技术管理工作，曾任沙角发电厂筹建处副总工程师、 省电力工业局基建处处长、省电力集团公司董事、副总经理、党委委员。

    邓安 男 51岁 中共党员，大专毕业，高级经济师。1968年参加工作，多年 来一直从事电力生产技术管理工作，历任韶关电厂综合车间副主任、韶关电厂副厂 长、云浮电厂厂厂长、黄埔发电厂厂长等职务，现任广东省粤电资产经营公司董事、 总经理。

    曹特朝 男 35岁 中共党员，工商管理硕士，高级会计师。1988年参加工作， 曾任省电力工业局财务处生产财务科科长、省电力集团公司财务处副处长，现任广 东省粤电资产经营公司财务部负责人。