经本公司董事会研究决定，于1995年6月26日(星期一)上午9：00在广州市蓓蕾 剧院召开1994年度股东大会。现将有关事项公告如下；

    (一)会议主要议程

    (1)审议并通过董事会1994年度工作报告；

    (2)审议并通过监事会1994年度工作报告；

    (3)审议并通过公司1994年度税后利润分配比例及分红派息方案；

    (4)审议并通过公司《章程)修改草案；

    (5)审议并通过1994年度财务决算报告；

    (6)增补、改选公司董事、监事；

    (7)审议并通过其它议案。

    (二)出席会议资格

    (1)公司顾问、董事、监事、高级管理人员；

    (2)持有本公司2万股(含2万股)以上股票的股东(截止至6月9日下午收市时在深 圳证券登记公司登记在册)，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会，

    (3)持股数不足2万股的股东，可自行组合使其达到或超过限额，并协商产生一 名代表出席本次股东大会并行使表决权。

    (三)报到手续

    (1)出席会议的法人股东须持单位证明、法人授权委托书、 股权证及个人身份 证办理会议登记手续。

    (2)持有或自行组合达到2万股的个人股东或股东代表持证券托管商出具的1995 年6月9日收市时持有本公司股票数量的持股证明、本人身份证或授权委托书办理登 记手续：

    (3)会议登记时间和方式：1995年6月26日上午8：30 前在会场办理登记手续， 领取出席证方能参加会议。

    (四)其他事项

    (1)会期半天，食宿交通费用自理。

    (2)会议地点：广州市人民北路873号(广东画院旁)蓓蕾剧院 ；

    (3)联系人：陈楚阳 陈进良

    (4)联系电话：7767888转22108

    传真：7767888转22114

    邮编：510600