每日必读本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案
二、会议召开情况
1、召开时间：2007年5月23日上午9：00-12：00。
2、召开地点：广州市天河东路粤电广场南塔25楼会议室。
3、召开方式：现场投票方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：刘谦副董事长。
6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：
股东(代理人)32人,代表股份1,703,179,939股,占公司有表决权总股份64.04%。
2、A股股东出席情况：
A股股东(代理人)15人,代表股份1,568,055,462股,占公司A股股东表决权股份总数78.64%。
3、B股股东出席情况：
B股股东(代理人)17人、代表股份135,124,477股,占公司B股股东表决权股份总数20.31%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于〈2006年度董事会工作报告〉的议案》(议案一)。
(1)总的表决情况：
同意1,697,851,839股,占出席会议所有股东所持表决权99.6872%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权5,328,100股,占出席会议所有股东所持表决权0.3128%。
(2)A股股东的表决情况：
同意1,568,055,462股,占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。
(3)B股股东的表决情况：
同意129,796,377股,占出席会议B股股东所持表决权96.0569%；反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权5,328,100股,占出席会议B股股东所持表决权3.9431%。
2、审议通过了《关于〈2006年度总经理工作报告〉的议案》(议案二)。
(1)总的表决情况：
同意1,697,851,839股,占出席会议所有股东所持表决权99.6872%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权5,328,100股,占出席会议所有股东所持表决权0.3128%。
(2)A股股东的表决情况：
同意1,568,055,462股,占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。
(3)B股股东的表决情况：
同意129,796,377股,占出席会议B股股东所持表决权96.0569%；反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权5,328,100股,占出席会议B股股东所持表决权3.9431%。
3、审议通过了《关于〈2006年度财务报告〉的议案》(议案三)。
(1)总的表决情况：
同意1,697,851,839股,占出席会议所有股东所持表决权99.6872%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权5,328,100股,占出席会议所有股东所持表决权0.3128%。
(2)A股股东的表决情况：
同意1,568,055,462股,占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。
(3)B股股东的表决情况：
同意129,796,377股,占出席会议B股股东所持表决权96.0569%；反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权5,328,100股,占出席会议B股股东所持表决权3.9431%。
4、审议通过了《关于〈2006年度监事会工作报告〉的议案》(议案四)。
(1)总的表决情况：
同意1,697,851,839股,占出席会议所有股东所持表决权99.6872%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权5,328,100股,占出席会议所有股东所持表决权0.3128%。
(2)A股股东的表决情况：
同意1,568,055,462股,占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。
(3)B股股东的表决情况：
同意129,796,377股,占出席会议B股股东所持表决权96.0569%；反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权5,328,100股,占出席会议B股股东所持表决权3.9431%。
5、审议通过了关于〈2006年度利润分配和分红派息方案〉的议案》(议案五)。
2006年度公司利润分配和分红派息方案为：本年度按照中国会计准则审计的母公司净利润75095.76万元提取法定盈余公积金10%,金额为 7,509.58万元、提取任意盈余公积金25%,金额为18,773.94万元。根据股利分配孰低原则,按照国际会计准则审计的净利润69,211.4万元,扣除法定盈余公积 7,509.58万元,加上上年结转29,638.9万元的未分配利润,本年度可供股东分配利润总额为91,340.72万元。A股每10股派人民币1.8元(含税),B股每10股派人民币1.8元(外汇折算率以股东大会作出分派股息的决议后的第三个工作日本公司所在开户银行港元兑人民币的卖出价来确定),24,697.51万元未分配利润转入下次分配。
(1)总的表决情况：
同意1,697,816,839股,占出席会议所有股东所持表决权99.6851%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权5,363,100股,占出席会议所有股东所持表决权0.3149%。
(2)A股股东的表决情况：
同意1,568,020,462股,占出席会议A股股东所持表决权99.9978%；反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权35,000股,占出席会议A股股东所持表决权0.0022%。
(3)B股股东的表决情况：
同意129,796,377股,占出席会议B股股东所持表决权96.0569%；反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权5,328,100股,占出席会议B股股东所持表决权3.9431%。
6、审议通过了《关于〈2006年年度报告〉和〈2006年年度报告摘要〉的议案》(议案六)。
(1)总的表决情况：
同意1,697,851,839股,占出席会议所有股东所持表决权99.6872%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权5,328,100股,占出席会议所有股东所持表决权0.3128%。
(2)A股股东的表决情况：
同意1,568,055,462股,占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。
(3)B股股东的表决情况：
同意129,796,377股,占出席会议B股股东所持表决权96.0569%；反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权5,328,100股,占出席会议B股股东所持表决权3.9431%。
7、审议通过了《关于聘请公司境内外会计师事务所的议案》(议案七)。
同意公司聘请普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2007年度境内外会计师事务所,含控股子公司审计费用为180万元。
(1)总的表决情况：
同意1,697,851,839股,占出席会议所有股东所持表决权99.6872%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权5,328,100股,占出席会议所有股东所持表决权0.3128%。
(2)A股股东的表决情况：
同意1,568,055,462股,占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。
(3)B股股东的表决情况：
同意129,796,377股,占出席会议B股股东所持表决权96.0569%；反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权5,328,100股,占出席会议B股股东所持表决权3.9431%。
8、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》(议案八)。
同意根据公司修订后的经营范围对公司《章程》作出相应修订。
公司《章程》第十三条原为“经国家工商行政管理局批准,公司的经营范围是：电力项目的投资、建设和经营管理,电力的生产和销售,电力行业技术咨询和服务；从事信息、交通运输、能源、房地产、环保、贸易、燃料、金融、保险等产业、产品的投资。”
现修订为“经国家工商行政管理局批准,公司的主要经营范围是：电力项目的投资、建设和经营管理,电力的生产和销售,电力行业技术咨询和服务。”
(1)总的表决情况：
同意1,697,347,839股,占出席会议所有股东所持表决权99.6576%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权5,832,100股,占出席会议所有股东所持表决权0.3424%。
(2)A股股东的表决情况：
同意1,568,055,462股,占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。
(3)B股股东的表决情况：
同意129,292,377股,占出席会议B股股东所持表决权95.6839%；反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权5,832,100股,占出席会议B股股东所持表决权4.3161%。
9、审议通过了《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》(议案九)。
(1)总的表决情况：
同意387,405,320股,占出席会议所有股东所持表决权98.6345%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权5,363,100股,占出席会议所有股东所持表决权1.3655%。
(2)A股股东的表决情况：
同意257,608,943股,占出席会议A股股东所持表决权99.9864%；反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权35,000股,占出席会议A股股东所持表决权0.0136%。
(3)B股股东的表决情况：
同意129,796,377股,占出席会议B股股东所持表决权96.0569%；反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权5,328,100股,占出席会议B股股东所持表决权3.9431%。
10、审议通过了《关于对云南保山槟榔江水电开发有限公司提供担保的议案》(议案十)。
同意公司在云南保山槟榔江水电开发有限公司提供反担保的前提下,按29%的股权比例对其银行借款提供担保,担保额度为10,005万元。
(1)总的表决情况：
同意1,697,058,839股,占出席会议所有股东所持表决权99.6406%；反对289,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.017%；弃权5,832,100股,占出席会议所有股东所持表决权0.3424%。
(2)A股股东的表决情况：
同意1,568,055,462股,占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。
(3)B股股东的表决情况：
同意129,003,377股,占出席会议B股股东所持表决权95.47%；反对289,000股,占出席会议B股股东所持表决权0.2139%；弃权5,832,100股,占出席会议B股股东所持表决权4.3161%。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上,独立董事王珺、宋献中、成欣欣、朱宝和、沙奇林、张尧分别进行了年度述职,并分别向本次股东大会提交了《2006年度述职报告》。
六、律师出具的法律意见
本次会议经广东信扬律师事务所陈凌律师见证,律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
七、备查文件
经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
法律意见书
广东电力发展股份有限公司董事会
二OO七年五月二十四日
