本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东电力发展股份有限公司第五届董事会第三会议于2005年9月19日发出书面会议通知，于2005年9月28日以现场方式召开，会议应到董事15名（其中独立董事5名），实到董事14名（其中独立董事5名）。潘力、高仕强、劳琼娟、王珺董事因事未能出席，潘力董事和高仕强董事已委托刘谦董事出席并行使表决权，劳琼娟董事未委托其他董事出席并行使表决权，王珺董事已委托宋献中董事出席并行使表决权。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。董事会审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。

    因公司董事发生变更，曹特朝同志不再担任第五届董事会预算委员会和审计委员会委员，同意杨选兴同志担任第五届董事会预算委员会和审计委员会委员。

    本议案经14名董事投票表决通过，其中：同意14票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于组建成立茂名粤电油页岩矿电联营有限责任公司的议案》。

    同意公司控股51%成立茂名粤电油页岩矿电联营有限责任公司，该公司首期注册资本为1000万元人民币，同意公司按股权比例出资510元人民币作为首期注册资本金。

    本议案经14名董事投票表决通过，其中：同意14票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。