本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述

    广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届董事会2005年6月21日临时会议已批准公司在4亿元人民币额度内向广东省粤电集团有限公司（以下简称"粤电集团公司"）申请委托贷款，期限为1年，利率不高于同期银行贷款基准利率下浮10%后的利率。（相关公告详见2005年6月24日公司公告，公告编号：2005-21,2005-22,2005-23）现根据公司资金需要，节约融资成本，董事会批准公司增加4亿元委托贷款额度，在8亿元人民币额度内向粤电集团公司申请委托贷款，期限为1年，利率按照不高于同期银行贷款基准利率下浮10%后的利率执行。

    由于粤电集团公司是持有本公司50.15%股份的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订本）》的有关规定，本公司向粤电集团公司申请委托贷款实质控制之行为，属于关联交易。

    在2005年8月22日召开的公司第五届董事会第二次会议上，公司董事对上述交易进行了认真的分析、研究，8名非关联方董事（包括5名独立董事）一致表决通过了该项议案。根据公司《章程》规定，该项关联交易将提交公司2005年第一次临时股东大会审议批准。

    二、关联方介绍

    该项交易涉及的关联方为粤电集团公司。截止2004年12月31日，粤电集团公司持有本公司50.15％的股份，为本公司控股股东，本公司为其控股子公司。

    根据广东省工商行政管理局核发给粤电集团公司的《企业法人营业执照》（注册号：4400001009927），粤电集团公司企业性质为：有限责任公司（国有独资）；注册资本为：人民币120亿元；注册地址为：广州市天河东路2号粤电广场33-36楼；法定代表人：潘力；经营范围为：发电企业的经营管理，电力的资产和资本经营；电力投资建设，电力生产及销售，电力设备的销售、安装及检修，电力行业相关技术服务，项目投资，投资策划及其管理咨询，信息咨询服务，销售工业生产资料（不含金、银、小轿车、危险化学品）。

    三、关联交易标的基本情况和主要内容

    本公司在8亿元额度内向粤电集团公司申请委托贷款，期限为1年，利率不高于同期银行贷款基准利率下浮10%后的利率。

    四、进行本次关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

    随着公司对外投资项目进入建设高峰期，公司资金出现一定紧张，为了保障资金状况的持续良好，为了节约融资成本，公司向粤电集团公司申请委托贷款。通过该贷款，可满足公司现时的资金需求，支持公司的项目建设，对公司的经营管理及资金链的稳定具有积极的作用。

    五、本年初至6月31日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为28.68亿元，其中采购燃料17.57亿元，共同投资7.11亿元，委托贷款4亿元。

    六、独立董事的意见

    本公司独立董事王珺、沙奇林、宋献中、成欣欣、朱宝和对本次关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定；本次关联交易遵守了符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

    七、备查文件目录

    （一）本公司第五届董事会第二次会议决议；

    （二）本公司独立董事关于本次关联交易的《独立董事意见》。

    特此公告。