本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东电力发展股份有限公司第五届监事会第二次会议于2005年8月9日发出书面会议通知，于2005年8月22日在东莞市召开，会议应到监事6名（其中独立监事2名），实到监事6名（其中独立监事2名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了2005年半年度《总经理工作报告》。

    本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了2005年半年度《财务报告》。

    本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了公司《2005年半年度报告》及《2005年半年度报告摘要》。

    本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。