广东电力发展股份有限公司于1997年5月16日上午在广东省电力工业局培训楼 招待所二楼会议厅召开了1996年度股东大会。经大会审议，作出如下决议：

    （一）批准公司1996年度董事会工作报告；

    （二）批准公司1996年度监事会工作报告；

    （三）批准公司1996年度总经理业务报告；

    （四）批准公司1996年度财务决算报告；

    （五）批准公司1996年度利润分配方案为：（1）公积金按35％，金额为19 ,523.46万元，其中法定公积金10％，金额为5578.13万元，盈余公积金（含免税转 入部分）25％，金额为13,945.33万元；（2）公益金按5％提取，金额为2,789.07万 元；（3）分红基金按60％提取，金额为33,468.79万元。 分红派息方案为：A股每 10股送2股派2元人民币（含税），B股每10股送2股派2元人民币。B股现金股息的外 币折算价按深交所有关规定执行。

    （六）同意公司申请增发1亿股B股，所筹得资金主要用于投资湛江电厂（二期） 2×300兆瓦燃煤机组项目，有关增发B股的发行方式、 发行后公司《章程》修改等 具体事宜授权公司按照有关法律、法规负责处理并组织实施，但上述增发B 股的申 请，必须报请证券主管机构批准后方可实施。

    特此公告。