本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东电力发展股份有限公司第四届董事会临时会议于2005年6月10日发出书面会议通知，于2005年6月21日以通讯的方式召开，会议应到董事15名（其中独立董事5名），实到董事15名（其中独立董事5名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    董事会审议通过了《关于向广东省粤电集团有限公司申请委托贷款的议案》。随着公司对外投资项目进入建设高峰期，公司资金出现一定紧张，为了满足公司现时的资金需求，支持公司的项目建设，节约融资成本，董事会批准公司在4亿元人民币额度内向广东省粤电集团有限公司申请委托贷款，期限为1年，利率不高于同期银行贷款基准利率下浮10%后的利率。（详情请见《关于向广东省粤电集团有限公司申请委托贷款的关联交易公告》）

    该议案为关联交易，本公司独立董事王珺、沙奇林、宋献中、成欣欣、朱宝和对本次关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见。（详情请见同日《广东电力发展股份有限公司独立董事意见公告》）

    该项关联交易涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司，7名关联方董事潘力、刘谦、洪荣坤、李灼贤、刘罗寿、高仕强、曹特朝回避后，8名非关联方董事（包括5名独立董事）一致表决通过了该项议案。根据公司《章程》的规定，该项关联交易不需要提交公司股东大会审议批准。

    特此公告。