本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东电力发展股份有限公司第五届监事会第一次会议于2005年4月19日发出书面会议通知，于2005年4月29日在广东省广州市召开，会议应到监事6名（其中独立监事2名），实到监事6名（其中独立监事2名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

    选举田燕军同志为监事会主席（简历附后）。

    本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于委任监事会秘书的议案》。

    委任刘维同志为监事会秘书（简历附后），任期三年。

    本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了2005年第一季度《总经理工作报告》。

    本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过了2005年第一季度《财务报告》。

    本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过了2005年《第一季度报告》。

    本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

    附件：

    田燕军同志简历：

    田燕军 男， 1955年4月出生，汉族，山西昔阳人，研究生毕业，高级政工师，1970年参加工作，曾任广东省电力工业局政治处、干部处干事，干部处副科长、副处长、处长，广东省电力集团公司党委副书记等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席,广东电力发展股份有限公司监事会主席。

    刘维同志简历：

    刘维 男，1979年4月出生，汉族，湖北武汉人，本科毕业，助理经济师，2001年参加工作，曾在广东电力发展股份有限公司财务部工作，现任广东电力发展股份有限公司证券事务代表，董事会事务部专责。