广东电力发展股份有限公司第二届董事会第三次会议于1997年3月27 日在广东 省电力中心调度大楼十二楼会议室召开。 会议一致审议并通过了如下决议， 提请 1996年度股东大会审议批准。

    一、通过公司1996年度董事会工作报告的决议。

    二、通过公司1996年度总经理业务报告的决议。

    三、通过公司1996年度财务决算报告的决议。

    四、通过公司1996年度利润分配及分红派息方案的决议：

    1、净利润分配方案为：公积金按35％提取，余额为19523.46万元， 其中法定 公积金10％，余额为5578.13万元，盈余公积金（含免税转入部分）25％， 金额为 13945.33万元，公益金按5％提取，金额为2789.07万元，分红基金按60％提取，金 额为33468.79万元；

    2、分红派息方案为：A股每10股送2股派2元人民币（含税），B股每10股送2 股派2元人民币。B股现金股息的外币折算价按深交所有关规定执行。

    董事会的预分配方案仍须股东大会审议通过，并经有关部门的批准后执行；具 体实施办法、时间另行公告。

    五、董事会决定于1996年5月16日召开1996年度股东大会。

    六、召开1996年度股东大会有关事项公告如下：

    （一）会议时间：1997年5月16日上午9时30分；

    （二）会议地点：广东省电力工业局培训楼招待所2 楼会议室（地址：广州市 东兴北路60号）。

    （三）会议议题：

    1、审议公司1996年度董事会工作报告；

    2、审议公司1996年度监事会工作报告；

    3、审议公司1996年度总经理业务报告；

    4、审议公司1996年度财务决算报告；

    5、审议公司1996年度利润分配及分红派息方案。

    （四）参加会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、凡是在1997年5月9 日下午交易结束后当天在深圳证券结算公司登记在册的 本公司A股、B股股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者，可书面 委托他人出席，代为行使权力。

    （五）出席会议登记办法：

    1、国家股和法人股股东凭单位介绍信、法人代表委托书、 股权证明及受托人 身份证于1997年5月16日上午9时30分会议召开前，到会议现场办理出席手续。

    2、流通股A股股东和B股股东须持本人身份证、 证券帐户卡及证券商出具的 有效股权证明，出席或委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（授 权委托书式样附后）。于1997年5月16日上午9时30分会议召开前到会议现场办理出 席手续。

    3、B股股东也可委托深圳证券结算公司出席本次股东大会行使其权力， 委托 书可直接向其股票托管证券商索取。

    （六）其它事项

    1、会期：半天

    2、交通、食宿费用：自理

    3、联系人：陈楚阳、陈进良

    4、联系电话：（020）87767888－22108、87604922

    传真：（020）87667321

    

广东电力发展股份有限公司

    董事会

    1997年4月11日