本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、关联交易概述

    广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"）拟与广东省粤电集团有限公司（以下简称“粤电集团”）持股45%并实际控制的广东粤电置业投资有限公司（以下简称“置业公司”）签署《粤电广场租赁合同书》，租赁座落在广州市天河区天河东路2号粤电广场自编楼层南塔23层、25层和26层（总面积3220平方米）作办公使用。租赁期为2年，租赁年费用为4173120元。

    由于粤电集团是持有本公司50.15%股份的控股股东，置业公司是粤电集团持股45%并实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2002年修订本）》的有关规定，本公司与控股股东粤电集团的实际控制企业置业公司签署《粤电广场租赁合同书》，租赁使用粤电广场办公楼的行为，是关联交易。

    在2004年7月16日召开的公司第四届董事会第十六次会议上，公司董事对上述交易进行了认真的分析、研究，有关的关联董事在表决时按规定已作了回避，7名非关联董事(包括5名独立董事) 一致表决通过了该项议案。根据公司《章程》的规定，该项议案尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    二、关联方介绍

    该项交易涉及的关联方为置业公司，置业公司是本公司控股股东粤电集团持股45%并实际控制的企业。截止2003年12月31日，粤电集团持有本公司50.15％的股份，为本公司控股股东，本公司为其控股子公司。

    根据广东省工商行政管理局核发的营业执照（注册号：4400001901043），置业公司企业类型：有限责任公司；注册资本：二亿五千万元；注册地址：广州市天河区天河东路2号粤电广场16楼；法定代表人：李灼贤；经营范围：以自有资金进行事业投资，投资策划及管理咨询，房地产信息咨询，房屋租赁（仅限天河东路2号）；销售：百货、五金、交电、化工产品，真、纺织品，日用杂货，建筑、装饰材料，仪器仪表，电子计算机及配件，工艺美术品（不含金饰），工业生产资料（不含黄金、小轿车、危险化学品）。

    三、关联交易标的基本情况

    本公司向置业公司租赁的办公楼位于广州市天河区天河东路2号粤电广场自编楼层南塔23层(2301除外)全层、25层全层、26层全层（自然楼层20、21、22层）。粤电广场位于广州市繁华的商业区天河北与珠江新城高级商务及住宅区之间，属于广州市未来中央商务区的中心地带。本公司租赁使用的建筑面积3220平方米。

    四、关联交易合同的主要内容

    1、签约主体：

    出租方（甲方）：置业公司

    承租方（乙方）：本公司

    2、甲乙双方就出租房屋情况、租赁用途及要求、物业管理、房屋交付日期和租赁期限、费用及支付方式、物业管理费、房屋使用要求和维修责任、房屋返还时的状态、违约责任、合同解除及甲乙方的其他义务等事项进行了约定，明确了双方的权责关系。

    五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

    随着企业的发展，本公司原有办公地点存在场地面积偏小、办公环境较差等不足，已不能满足企业经营活动的需要，对公司经营和企业形象有一定影响，租赁使用粤电广场办公楼有利于改善本公司办公条件、提升企业形象，符合公司发展的需要。

    六、独立董事的意见

    本公司独立董事王珺、张志越、宋献中、成欣欣、朱宝和认为本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定；本次关联交易遵守了符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

    七、备查文件目录

    （一）本公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2004年第二次临时股东大会的通知；

    （二）本公司独立董事关于本次关联交易的《独立董事意见》；

    （三）本公司第四届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。