广东电力发展股份有限公司第四届监事会第十一次会议（2004年第一次会议）于2004年4月8日在深圳市召开，会议由监事会主席杨选兴主持，应到监事6人（其中独立监事2人）、实到监事6人（其中独立监事2人）。会议一致通过如下决议：

    一、审议通过了《监事会工作报告》,并将提请2003年年度股东大会审议批准。

    2003年公司经营业绩稳步增长，财务状况保持良好。公司严格按照《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他法律法规进行规范运作，公司董事及高级管理人员在执行职责时没有违反国家法律法规和公司章程或存在损害公司利益的行为。

    二、审议通过了2003年《年度报告》及《年度报告摘要》。

    三、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。

    四、审议通过了《关于对广东粤电控股西部投资有限公司增资的议案》。

    监事会认为：1、董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程符合有关法律、法规及公司《章程》的规定；2、董事会在表决具有关联交易性质的该项议案时，所有关联方董事都遵守了回避表决的规则，7名非关联方董事（包括5名独立董事）一致表决通过了本次关联交易，未发现董事会存在违反诚信原则，作出同意公司以上议案的决策和披露信息的情形；3、同意董事会对该议案的基本判断，同意将该议案提交公司2003年年度股东大会审议。

    特此公告。