本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东电力发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议（2003年第八次会议）于2003年12月29日在广州召开。潘力董事长主持了会议，应到董事15人（其中独立董事5人），实到董事10人（其中独立董事3人），未出席的5位董事均已委托其他董事出席并投票表决。董事会秘书出席了本次会议，公司监事、其他高级管理人员列席了本次会议。会议审议并一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于提高对湛江燃奥里油发电项目投资比例的议案》

    根据第四届董事会第十二次会议决议（2003年12月3日公告），公司按照30%的投资比例参与湛江燃奥里油发电项目建设。本次会议同意将公司对该项目的投资比例提高到39%，根据初步可行性研究报告，该项目动态总投资约41亿元，资本金占25%，按照原投资比例，我公司应投入资本金30750万元，本次提高投资比例后，我公司应投入资本金增加到39975万元。

    本议案将提交2004年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于粤江公司贷款的议案》，同意粤江公司向中国银行广东省分行和中国银行韶关分行贷款人民币5.9亿元，向中国工商银行韶关市分行贷款人民币3.91亿元，全部贷款由粤江公司提供电力上网销售收费权以及人民币帐户与应收帐款质押，贷款期限为贷款合同生效之日起204个月。

    本议案将提交2004年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过了《关于瑞能公司委托茂名热电厂承包管理5号机组的议案》，同意瑞能公司与茂名热电厂签署《5号机组承包管理协议书》，由茂名热电厂对该机组的生产管理、机组运行、设备检修维护、技改等进行承包管理。

    本议案为关联交易，关联方董事已回避表决。7名非关联方董事（包括5名独立董事）一致同意通过了上述议案。

    本议案将提交2004年第一次临时股东大会审议。

    四、审议通过了《关于提请召开2004年第一次临时股东大会的议案》。

    本公司董事会依法召集2004年第一次临时股东大会，会议拟于2004年2月10日上午9：00在广州市天河东路粤电广场25楼会议室召开。

    （一）会议审议事项

    1、审议《关于提高对湛江燃奥里油发电项目投资比例的议案》；

    2、审议《关于粤江公司贷款的议案》；

    3、审议《关于瑞能公司委托茂名热电厂承包管理5号机组的议案》。

    （二）会议出席对象

    1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2、凡是在2004年1月30日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者，可书面委托他人出席，代为行使权力。

    （三）会议登记方法

    1、国家股和法人股股东凭单位介绍信、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2004年2月10日上午9：00会议召开前，到会议现场办理出席手续；

    2、流通股A股股东和B股股东需持本人身份证、证券账户卡及券商出具的有效股权证明，出席或委托代表出席本次股东大会，委托人需填写授权委托书（见附件式样）于2004年2月10日上午9：00会议召开前，到会议现场办理出席手续；

    3、B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。

    （四）其他

    本次股东大会会期半天，出席会议交通、食宿费用自理。

    联系人：李晓晴、刘维

    联系电话：(020)87604922,85138082

    传真：(020)85138084

    特此公告。