本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东电力发展股份有限公司第四届董事会第十次会议（2003年第五次会议）于2003年8月19日在广州召开。潘力董事长主持了会议，应到董事15人（其中独立董事5人），实到董事11人（其中独立董事5人），未出席的4位董事均已委托其他董事出席并投票表决。董事会秘书出席了本次会议，公司监事、其他高级管理人员列席了本次会议。会议审议并一致通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2003年半年度《总经理工作报告》。

    二、审议通过了公司2003年半年度《财务报告》。

    三、审议通过了公司《2003年半年度报告》及《2003年半年度报告摘要》。

    四、审议通过了公司与粤电集团签署《燃料购销协议》的议案。

    该协议是双方就公司属下沙角A电厂燃料的供应、货款支付、结算和预付资金等事项订立的框架协议，双方依此签订具体的燃料采购合同。按照该协议，粤电集团承担沙角A电厂的燃料采购工作，应以不高于其供应给第三方同质量的价格，保证该电厂燃料供应，公司须提供1.8亿元人民币现金作为采购燃料的铺底流动资金。鉴于公司根据1994年签署的有关协议已经预付沙角A电厂（一期）燃料采购铺底资金1.2亿元给粤电集团，本次公司只需追加提供6000万元预付资金。

    本议案为关联交易，有关关联方董事在表决时按规定已进行回避，7名非关联董事（包括5名独立董事）一致同意通过了上述议案。

    本议案将提交公司2003年度第二次临时股东大会审议。

    五、审议通过了公司及控股子公司投资脱硫工程的议案。

    根据省政府有关文件的要求，公司现有已投产的燃煤火电厂从现在起必须在5年内完成脱硫项目的建设并投入运行，公司及控股子公司将各自作为主体投资脱硫工程，预计总投资金额达到16.35亿元，具体投资金额将按照各项目经省有关部门批准的可研概算确定。

    本议案将提交公司2003年度第二次临时股东大会审议。

    六、公司2003年度第二次临时股东大会召开时间待定，届时另行通知。

    特此公告。