广东电力发展股份有限公司第四届监事会第八次会议(2003年第四次会议)于2003年8月19日在广州市召开,会议由监事会主席杨选兴主持,应到监事6人(其中独立监事2人)、实到监事6人(其中独立监事2人)。会议一致通过如下决议:
    1、董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程符合有关法律、法规及公司《章程》的规定;
    2、董事会在表决具有关联交易性质的关于公司与粤电集团签署《燃料购销协议》的议案时,所有关联方董事都遵守了回避表决的规则,7名非关联方董事(包括5名独立董事)一致表决通过了本次关联交易,未发现董事会存在违反诚信原则,作出同意公司与粤电集团签署《燃料购销协议》事项的决策和披露信息的情形;
    3、同意董事会对公司与粤电集团签署《燃料购销协议》的基本判断,同意将关于公司与粤电集团签署《燃料购销协议》的议案提交公司2003年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。
    
广东电力发展股份有限公司    监事会
    二00三年八月二十一日