广东电力发展股份有限公司第四届监事会第七次会议（2003年第三次会议）于2003年6月16日在广州市召开，会议由监事会主席杨选兴主持，应到监事6人（其中独立监事2人）、实到监事6人（其中独立监事2人）。会议一致通过如下决议：

    1、董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程符合有关法律、法规及公司《章程》的规定；

    2、董事会在表决具有关联交易性质的《关于增加对深圳市广前电力有限公司投资的议案》时，所有关联方董事都遵守了回避表决的规则，7名非关联方董事（包括5名独立董事）一致表决通过了本次关联交易，未发现董事会存在违反诚信原则，作出增加对深圳市广前电力有限公司投资决策和披露信息的情形；

    3、同意董事会对增加对深圳市广前电力有限公司投资的基本判断，同意将《关于增加对深圳市广前电力有限公司投资的议案》提交公司2003年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。