每日必读广东电力发展股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月12日上午在广州市东风中路509号建银大厦五楼会议厅召开，出席会议的股东（或股东代表）共14名，所持有及代表持有的股份1,580,017,520股，占总股本2,659,404,000股的59.41%，其中，出席会议的A股股东5名，代表股数1,579,212,239股，B股股东9名，代表股数为805,281股。潘力董事长主持了本次会议，应到董事15人，（其中独立董事5人），实到董事12人（其中独立董事）3人，公司监事、其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经大会审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议并通过公司2002年度《董事会工作报告》（议案一）；
2、审议并通过公司2002年度《总经理业务报告》（议案二）；
3、审议并通过公司2002年度《监事会工作报告》（议案三）；
4、审议并通过公司2002年度《财务报告》（议案四）；
5、审议并通过公司2002年度《利润分配及分红派息方案》，利润分配及分红派息方案为：（1）从净利润总额118998.5万元中，提取法定盈余公积金10%，金额为11899.85万元，提取任意盈余公积金25%，金额为29749.63万元，提取法定公益金5%，金额为5949.93万元；（2）本年度可分配股利为71399.1万元，加上上年结转9517万元的未分配利润，可供股东分配利润总额为80916.1万元；（3）分红派息预案是：A股每10股派现金2.3元人民币（含税）；B股每10股派2.3元人民币（议案五）。
6、审议并通过公司《2002年年度报告》（议案六）；
7、审议并通过“聘请会计师事务所”的议案：同意继续聘请天健会计师事务所为公司2003年度境内会计师事务所；继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度境外会计师事务所。会计师事务所报酬授权公司按“确保质量、节约开支”的原则与上述会计师事务所具体商定（议案七）。
本次会议经广东信扬律师事务所陈凌律师见证，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果基本次股东大会所通过的决议合法有效。
附件：表决情况统计表
经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
法律意见书
二OO三年五月十三日
投票情况 赞成票
议案 A股 B股 合 计 占%
议案(一) 1,579,212,239 646,480 1,579,858,719 99.9965%
议案(二) 1,579,212,239 646,480 1,579,858,719 99.9965%
议案(三) 1,579,212,239 646,480 1,579,858,719 99.9965%
议案(四) 1,579,212,239 646,480 1,579,858,719 99.9965%
议案(五) 1,579,212,239 646,480 1,579,858,719 99.9965%
议案(六) 1,579,212,239 646,480 1,579,858,719 99.9965%
议案(七) 1,579,212,239 646,480 1,579,858,719 99.9965%
投票情况 弃权票 反对票
议案 A股 B股 合 计 占% A股 B股 合计 占%
议案(一) 0 55,661 55,661 0.0035% 0 0 0 0.00%
议案(二) 0 55,661 55,661 0.0035% 0 0 0 0.00%
议案(三) 0 55,661 55,661 0.0035% 0 0 0 0.00%
议案(四) 0 55,661 55,661 0.0035% 0 0 0 0.00%
议案(五) 0 55,661 55,661 0.0035% 0 0 0 0.00%
议案(六) 0 55,661 55,661 0.0035% 0 0 0 0.00%
议案(七) 0 55,661 55,661 0.0035% 0 0 0 0.00%
注：“占%”是指占出席会议表决权票的百分比。
