广东电力发展股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年11月30日上午在广州市东风中路509号建银大厦五楼会议厅召开，出席会议的股东（或股东代表）共13名，所持有及代表持有的股份 1,552,074,388股，占总股本2,659,404,000股的58.36％，其中，出席会议的A股股东4名，代表股数1,550,507,400股，B股股东9名，代表股数为1,566,988股。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经大会审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：

    审议并通过了《公司参股投资惠州LNG电厂的议案》。

    LNG（Liquid Nature Gas）是液化天然气的简称，惠州LNG电厂是广东珠江三角洲LNG一体化项目的重点配套项目之一，首期建设装机容量3×350MW，总规划装机容量6×350MW；广东省粤电资产经营有限公司、中国海洋石油总公司和我公司分别持有惠州LNG电厂51％、25％和24％的股权；项目总投资的25％为资本金，其余由项目融资解决。按项目总投资42.53亿元（最终以国家有关部门批复可行性研究报告的总投资额为准，若有出入将作相应变更）测算，注册资本金为10.63亿元，我公司占24％，投资资金需求为2.55亿元。

    本次会议经广东信扬律师事务所律师见证。

    附件：表决情况统计表

    附件：表决情况统计表

    议案                造成票                   弃权票             否决票
             A股       B股       合计   占%(1)  A股  B股 合计 占%(1) A股 B股 合计 占%(1)
     议案 131625000 1562788  133187788  99.997%  0  4200 4200 0.003%  0   0   0    0.00%

    注：(1)占％栏是指占出席会议有表决权票的百分比。

    (2)议案为关联交易，有关关联方(广东省粤电资产经营有限公司和广东省电力开发公司)按规定已回避表决。