经本公司董事会研究决定，于1996年5月28日（星期二）上午10 时在广州市政 协礼堂召开广东电力发展股份有限公司1995年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、股东大会主要议程

    1.审议1995年度董事会工作报告；

    2.审议1995年度总经理业务报告；

    3.审议1995年度监事会工作报告；

    4.审议1995年度财务决算报告；

    5.审议1995年度税后利润分配及分红方案；

    6.审议公司《章程》及《章程》修改的说明；

    7.选举公司新一届董事、监事；

    8.审议其它议案；

    9.对上述各项议案作出决议。

    二、出席股东大会资格

    1.公司顾问、董事、监事及高级管理人员；

    2.持有本公司股票的股东（截止至5月20 日下午收市时在深圳证券交易所登记 在册），均有资格出席或委派代表出席本次股东大会。

    三、报到手续

    1.出席会议的国家股、法人股股东须持单位证明、法人授权委托书、股权证明 及委托人身份证于1996年5月28日上午9:15至会议召开前到会议现场办理出席手续；

    2.流通股A股和B股股东须持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的有效持股 证明，出席或委托代表出席本次股东大会。委托人需填写授权委托书，本公告附有 授权委托书式样。

    四、其它事项

    1.会期：半天

    2.费用：自理

    3.会议地点：广州市广州大道中39号广州市政协礼堂

    4.联系人：陈楚阳、陈进良

    5.联系电话：7767888转22108、7604922

    　传真：7767888转22114　　邮编：510600

    

广东电力发展股份有限公司

    1996年4月25日

    　　　　　　　　　　　　　　　授权委托书

    兹委托　　　先生/女士代表本人出席广东电力发展股份有限公司1995 年度股 东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签字）：　　　　股东帐户号：

    持有股数：A股：　　　　 B股：

    委托日期：　　　　　　　被委托人（签字）：

    被委托人身份证：