[2004年2月26日云南白药集团股份有限公司第四届监事会2004年第一次会议审议通过]
    云南白药集团股份有限公司第四届监事会2004年第一次会议于2004年2月26日在本公司召开。应到监事5人,4名监事潘以文、刘红樱、李双友、蔡琨、陈万陆到会。会议由监事会召集人潘以文主持。与会监事认真审议了以下议题或议案并形成如下决议:
    1、审议通过了2003年度监事会工作报告及报告摘要;
    2、审议同意了公司2003年度董事会报告及公司总裁工作报告;
    3、审议同意公司2003年度利润分配方案及分红方案;
    4、审议同意公司《投资者关系制度》议案;
    5、审议同意修改《公司章程》中有关担保的条款及增加经营范围的议案;
    7、审议同意公司2004年度工资总额备案的议案。
    
云南白药集团股份有限公司监事会    2004年2月26日