云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2004年第一次会议于2004年2月26日上午在本公司三楼会议室召开，应到董事12名，实到董事10名，未到会董事2名书面委托其他董事代出席会议，并行使表决权。5名监事列席了会议。董事长龙江授权副董事长刘会疆主持会议。会议审议通过如下决议：

    1、审议通过了公司2003年度总裁工作报告；

    2、审议通过了公司2003年度利润分配预案：母公司本年度实现利润113028530.70元，加年初未分配利润41602029.18元，可分配利润为154630559.88元，计提10%法定公积金11302853.07元，提取5%法定公益金5651426.54元，计提分红基金83618089.20元，剩余的54058191.07元留作以后年度分配，同意提交公司2003年度股东大会审议；

    3、审议通过了公司2003年度分红预案：以2003年末公司总股本185817976股为基数，每10股派现金4.50元，不送红股，用资本公积金每10股转增3股，同意提交公司2003年度股东大会审议；

    4、审议通过了公司2003年度报告及其摘要，同意提交公司2003年度股东大会审议；

    5、审议通过了公司《投资者关系管理制度》；

    6、审议通过了公司2003年报审计费用；

    7、审议通过了修改《公司章程》中有关对外担保及增加经营范围：食品、日化用品的条款，同意提交公司2003年度股东大会审议；

    8、审议通过了云南省医药有限公司2004年度筹资额度的请示，同意担保贷款2000万元。