云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2004年第一次会议于2004年2月26日上午在本公司三楼会议室召开,应到董事12名,实到董事10名,未到会董事2名书面委托其他董事代出席会议,并行使表决权。5名监事列席了会议。董事长龙江授权副董事长刘会疆主持会议。会议审议通过如下决议:
    1、审议通过了公司2003年度总裁工作报告;
    2、审议通过了公司2003年度利润分配预案:母公司本年度实现利润113028530.70元,加年初未分配利润41602029.18元,可分配利润为154630559.88元,计提10%法定公积金11302853.07元,提取5%法定公益金5651426.54元,计提分红基金83618089.20元,剩余的54058191.07元留作以后年度分配,同意提交公司2003年度股东大会审议;
    3、审议通过了公司2003年度分红预案:以2003年末公司总股本185817976股为基数,每10股派现金4.50元,不送红股,用资本公积金每10股转增3股,同意提交公司2003年度股东大会审议;
    4、审议通过了公司2003年度报告及其摘要,同意提交公司2003年度股东大会审议;
    5、审议通过了公司《投资者关系管理制度》;
    6、审议通过了公司2003年报审计费用;
    7、审议通过了修改《公司章程》中有关对外担保及增加经营范围:食品、日化用品的条款,同意提交公司2003年度股东大会审议;
    8、审议通过了云南省医药有限公司2004年度筹资额度的请示,同意担保贷款2000万元。
    
云南白药集团股份有限公司董事会    2003年2月26日