重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    云南白药集团股份有限公司2003年7月29日第四届董事会第五次会议决定召开2003年第一次临时股东大会。

    1、会议时间：2003年9月9日(星期二)上午9:00

    2、会议地点：昆明市二环西路222号本公司会议室

    二、会议审议事项：

    1、修改《公司章程》第二十条的内容：

    原条款为：公司股本结构为：普通股185817976股， 其中云南医药集团有限公司持有87120000股，占公司股份总数的46.89%；其他法人股东持有39947490股，占公司股份总数 21.50%；社会公众持有58750486股，占公司股份总数的31.61%。

    现改为：普通股185817976股，其中云南云药有限公司持有94768047股，占公司股份总数的51.00%；其他法人32299443股，占公司股份总数的17.38%；社会公众持有58750486股，占公司股份总数的31.62%。

    2、修改《公司章程》第九四十条的内容：

    原条款为：董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。

    现改为：董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。

    3、修改《公司章程》第一百一十三条的内容：

    原条款为：公司设两名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。

    现改为：公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。

    4、在《公司章程》第十三条中增加公司经营范围的“医疗器械(二类、医用敷料类、一次性使用医疗卫生用品)”。

    5、审议王雷辞去董事职务的议案。

    6、审议刘广明辞去监事职务的议案。

    7、审议杨益清辞去监事职务的议案。

    8、选举杨益清为董事的议案。

    9、选举张壮鑫为独立董事的议案。

    10、选举杨勇为独立董事的议案。

    11、选举刘红樱为监事的议案。

    12、选举李双友为监事的议案。

    三、会议出席对象：

    1、现任公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2003年8月29日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

    3、因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议(授权委托书式样附后)。

    四、会议登记方法：

    1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2003年8月29日下午3:00收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

    2、登记地点：昆明市二环西路222号本公司办公楼四楼总裁办公室。

    3、登记时间：2003年9月4—5日上午9:00~11:00,下午3:00~5:00。

    五、其他：

    1、会期半天，交通费、食宿费自理。

    2、联系人：马 青、庄瑞萍

    电 话：（0871）8350538

    传 真：（0871）8324169

    邮 编：650118

    

云南白药集团股份有限公司

    董 事 会

    2003年7月29日

    附：授权委托书：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本单位(个人)出席云南白药集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    受委托人签名： 身份证号码：

    委托权限： 委托日期：