云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2003年第三次会议于2003年2月26日在本公司会议室召开，应到董事10名，实到董事7名，未到会董事3名书面委托其他董事代出席会议，并行使表决权。4名监事列席了会议。董事长龙江主持会议。会议审议通过如下决议：

    1、审议通过公司2002年度董事会工作报告；

    2、审议批准公司2002年度总裁工作报告；

    3、审议通过公司2002年度报告及其摘要；

    4、审议通过公司2002年度财务决算报告；

    5、审议通过公司2003年度财务预算报告；

    6、审议通过了公司2002年利润分配预案，预案为：2002年实现净利润93836741.67元，加年初结转的21302551.08元，提取10%的法定公积金9383674.17元、5%的法定公益金4691837.08元、分红基金59461752.32元，剩余的41602029.18元留到以后年度分配。

    7、审议通过了公司2002年分红预案，预案为：按2002年总股本185817976股为基数，每10股派现金3.20元(含税)。

    8、审议通过召开2002年度股东大会的时间、议程等议案；

    9、审议通过聘请财务审计的云南亚太会计师事务所有限公司。