云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2003年第三次会议于2003年2月26日在本公司会议室召开,应到董事10名,实到董事7名,未到会董事3名书面委托其他董事代出席会议,并行使表决权。4名监事列席了会议。董事长龙江主持会议。会议审议通过如下决议:
    1、审议通过公司2002年度董事会工作报告;
    2、审议批准公司2002年度总裁工作报告;
    3、审议通过公司2002年度报告及其摘要;
    4、审议通过公司2002年度财务决算报告;
    5、审议通过公司2003年度财务预算报告;
    6、审议通过了公司2002年利润分配预案,预案为:2002年实现净利润93836741.67元,加年初结转的21302551.08元,提取10%的法定公积金9383674.17元、5%的法定公益金4691837.08元、分红基金59461752.32元,剩余的41602029.18元留到以后年度分配。
    7、审议通过了公司2002年分红预案,预案为:按2002年总股本185817976股为基数,每10股派现金3.20元(含税)。
    8、审议通过召开2002年度股东大会的时间、议程等议案;
    9、审议通过聘请财务审计的云南亚太会计师事务所有限公司。
    
云南白药集团股份有限公司    董 事 会
    2003年2月26日