云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2003年第一次会议于2003年1月6日下午在本公司会议室召开,应到董事10名,实到董事9名,未到会董事1名书面委托其他董事代出席会议,并行使表决权。5名监事列席了会议。董事长龙江主持会议。会议审议通过如下决议:
    一、审议通过了委托理财事项,金额不超过9000万元,授权总裁执行班子具体实施。
    二、审议通过了为控股子公司云南省医药有限公司7310万元贷款提供担保,担保期为壹年,即2003年1月1日至2003年12月31日止。
    三、审议通过了《云南白药集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《云南白药集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《云南白药集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》和《云南白药集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
    
云南白药集团股份有限公司    董事会
    2003年1月6日