云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2003年第一次会议于2003年1月6日下午在本公司会议室召开，应到董事10名，实到董事9名，未到会董事1名书面委托其他董事代出席会议，并行使表决权。5名监事列席了会议。董事长龙江主持会议。会议审议通过如下决议：

    一、审议通过了委托理财事项，金额不超过9000万元，授权总裁执行班子具体实施。

    二、审议通过了为控股子公司云南省医药有限公司7310万元贷款提供担保，担保期为壹年，即2003年1月1日至2003年12月31日止。

    三、审议通过了《云南白药集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《云南白药集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《云南白药集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》和《云南白药集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。