云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2002年第一次会议于2002年11月28日上午在本公司会议室召开,应到董事10名,实到董事9名,未到会董事1名书面委托其他董事代出席会议,并行使表决权。4名监事列席了会议。会议以举手表决的方式,一致通过以下决议:
    一、选举龙江同志为公司第四届董事会董事长,刘会疆同志为副董事长;
    二、经董事长提名,董事会聘任王明辉同志为公司总裁;
    三、董事会请总裁在一个月内提出副总裁、总监的名单,交下一次董事会聘任。
    四、经董事长提名,董事会聘任黄艾农为公司董事会秘书、马青为公司董事会证券事务代表。
    以上人员任期三年(任期时间为:2002年11月29日至2004年11月28日)。
    五、2003年为云南白药集团天紫红药业公司向银行贷款担保800万元。
    六、2002年的坏帐准备比例维持2001年的水平(即一年内3%,一年至二年7%,二年至三年17%,三年以上30%)。
    附:新当选的董事长、副董事长、董事会秘书和董事会证券事务代表简历
    董事长:龙 江 (简历见本公司2002年10月25日第三届董事会2002年第六次会议决议公告)
    副董事长:刘会疆(简历见本公司2002年10月25日第三届董事会2002年第六次会议决议公告)
    总裁:王明辉(简历见本公司2002年10月25日第三届董事会2002年第六次会议决议公告)
    董事会秘书:黄艾农,男,现年55岁,大专文化,高级会计师,历任原云南白药厂科长、副总会计师,云南白药集团股份有限公司董事、总会计师、秘书授权代表、董事会秘书、财务总监。
    董事会证券事务代表:马 青,女,现年47岁,大专文化,工程师,历任原云南白药厂技术员、工程师、办公室主任,云南白药集团股份有限公司董事会秘书、总裁办公室主任、董事会证券事务代表。
    
云南白药集团股份有限公司董事会    二OO二年十一月廿八日