云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2002年第一次会议于2002年11月28日上午在本公司会议室召开，应到董事10名，实到董事9名，未到会董事1名书面委托其他董事代出席会议，并行使表决权。4名监事列席了会议。会议以举手表决的方式，一致通过以下决议：

    一、选举龙江同志为公司第四届董事会董事长，刘会疆同志为副董事长；

    二、经董事长提名，董事会聘任王明辉同志为公司总裁；

    三、董事会请总裁在一个月内提出副总裁、总监的名单，交下一次董事会聘任。

    四、经董事长提名，董事会聘任黄艾农为公司董事会秘书、马青为公司董事会证券事务代表。

    以上人员任期三年(任期时间为：2002年11月29日至2004年11月28日)。

    五、2003年为云南白药集团天紫红药业公司向银行贷款担保800万元。

    六、2002年的坏帐准备比例维持2001年的水平(即一年内3％，一年至二年7％，二年至三年17％，三年以上30％)。

    附：新当选的董事长、副董事长、董事会秘书和董事会证券事务代表简历

    董事长：龙 江 (简历见本公司2002年10月25日第三届董事会2002年第六次会议决议公告)

    副董事长：刘会疆(简历见本公司2002年10月25日第三届董事会2002年第六次会议决议公告)

    总裁：王明辉(简历见本公司2002年10月25日第三届董事会2002年第六次会议决议公告)

    董事会秘书：黄艾农，男，现年55岁，大专文化，高级会计师，历任原云南白药厂科长、副总会计师，云南白药集团股份有限公司董事、总会计师、秘书授权代表、董事会秘书、财务总监。

    董事会证券事务代表：马 青，女，现年47岁，大专文化，工程师，历任原云南白药厂技术员、工程师、办公室主任，云南白药集团股份有限公司董事会秘书、总裁办公室主任、董事会证券事务代表。