云南白药集团股份有限公司董事会于2002年10月24日上午9:00在本公司办公楼三楼会议室召开了公司第三届董事会2002年第六次会议,应出席董事10名,实际出席的董事7名,委托其他董事出席的3人,4名监事列席了会议。董事长龙江主持会议。会议审议通过如下决议:
    1、审议通过了公司2002年第三季度季度报告;
    2、审议通过了公司第四届董事会董事候选人名单(简历附后);
    3、审议通过了聘请云南亚太会计师事务所为公司2002年度的财务审计机构。
    4、审议通过了关于召开2002年第三次临时股东大会时间、地点、议程的议案;
    附:第四届董事会董事候选人简历
    1、董事候选人
    龙江,男,现年46岁,大学文化,历任云南省经济贸易委员会副主任科员、副处长、处长、主任助理、副主任、云南医药集团有限公司董事、总经理。现任云南医药集团有限公司总经理、党委书记、本公司董事长。
    王明辉,男,现年40岁,研究生,高级经济师,历任宾川县医药公司主持工作副经理;昆明制药厂经营科副科长;昆明制药厂劳动服务公司经理;中美合资昆明贝克诺顿制药有限公司副总经理;昆明八达实业总公司董事长、总经理;昆明制药股份有限公司董事、副总裁。现任本公司董事、总裁。
    戚太云,男,现年50岁,大专文化,历任省纪委主任干事,云南省医药总公司副处长,云南白药厂副厂长、党委副书记,本公司党委副书记、副总经理、董事、副董事长、党委书记。现任本公司董事、党委书记。
    丁世南,男,现年55岁,大专文化,高级经济师,历任原云南白药厂总经济师、副厂长、本公司总经济师、董事、董事长兼总经理。现任本公司董事会董事、党委副书记、常务副总裁。
    杨发甲,男,现年47岁,大学文化,工程师,曾就职于云南省华宁煤矿,江苏省军区基建工程兵第四二五团。历任云南人造纤维厂技术员、宣传科长、粘胶车间书记、厂党委副书记、纪委书记、生产部主任、厂长,云南红塔投资有限公司党委副书记、副总经理。现任云南红塔投资有限公司党委副书记、副总经理,本公司董事。
    刘会疆,男,现年46岁,大学文化,高级工程师,历任云南玉溪水电厂技术员、生产科长、副厂长、厂长,云南红塔投资有限公司副总经理。现任云南红塔投资公司副总经理,红塔证券公司董事兼总裁,本公司副董事长。
    王雷,男,现年39岁,英国国籍,电子工程博士,历任英国伦敦大学讲师,英国LS电子集团总经理,瑞士联合银行及英国亚洲证券公司执行董事,英国LMM基金管理公司董事,华泰财产保险公司、华泰兴业投资公司总经理,红塔兴业投资公司总裁。现任红塔创新投资股份有限公司总裁,本公司董事。
    曹芹,女,45岁,硕士研究生,高级经济师,历任云南省财政厅副处长、处长,云南省国际信托投资公司副总经理职务。现任云南省国际信托投资公司总经理、本公司董事。
    2、独立董事候选人
    陈小悦,男,55岁,工程博士、博士生导师。现任清华大学经济管理学院博士生导师、中国国家会计学院副院长、清华大学会计研究所所长、本公司独立董事。
    郝小江,男,51岁,药学博士、研究员、博士生导师。现任中科院昆明植物研究所所长、党委书记、植物化学与西部植物资源国家重点实验室主任、本公司独立董事。
    特此公告!
    
云南白药集团股份有限公司董事会    2002年10月24日