云南白药集团股份有限公司董事会于2002年10月24日上午9:00在本公司办公楼三楼会议室召开了公司第三届董事会2002年第六次会议，应出席董事10名，实际出席的董事7名，委托其他董事出席的3人，4名监事列席了会议。董事长龙江主持会议。会议审议通过如下决议：

    1、审议通过了公司2002年第三季度季度报告；

    2、审议通过了公司第四届董事会董事候选人名单(简历附后)；

    3、审议通过了聘请云南亚太会计师事务所为公司2002年度的财务审计机构。

    4、审议通过了关于召开2002年第三次临时股东大会时间、地点、议程的议案；

    附：第四届董事会董事候选人简历

    1、董事候选人

    龙江，男，现年46岁，大学文化，历任云南省经济贸易委员会副主任科员、副处长、处长、主任助理、副主任、云南医药集团有限公司董事、总经理。现任云南医药集团有限公司总经理、党委书记、本公司董事长。

    王明辉，男，现年40岁，研究生，高级经济师，历任宾川县医药公司主持工作副经理；昆明制药厂经营科副科长；昆明制药厂劳动服务公司经理；中美合资昆明贝克诺顿制药有限公司副总经理；昆明八达实业总公司董事长、总经理；昆明制药股份有限公司董事、副总裁。现任本公司董事、总裁。

    戚太云，男，现年50岁，大专文化，历任省纪委主任干事，云南省医药总公司副处长，云南白药厂副厂长、党委副书记，本公司党委副书记、副总经理、董事、副董事长、党委书记。现任本公司董事、党委书记。

    丁世南，男，现年55岁，大专文化，高级经济师，历任原云南白药厂总经济师、副厂长、本公司总经济师、董事、董事长兼总经理。现任本公司董事会董事、党委副书记、常务副总裁。

    杨发甲，男，现年47岁，大学文化，工程师，曾就职于云南省华宁煤矿，江苏省军区基建工程兵第四二五团。历任云南人造纤维厂技术员、宣传科长、粘胶车间书记、厂党委副书记、纪委书记、生产部主任、厂长，云南红塔投资有限公司党委副书记、副总经理。现任云南红塔投资有限公司党委副书记、副总经理，本公司董事。

    刘会疆，男，现年46岁，大学文化，高级工程师，历任云南玉溪水电厂技术员、生产科长、副厂长、厂长，云南红塔投资有限公司副总经理。现任云南红塔投资公司副总经理，红塔证券公司董事兼总裁，本公司副董事长。

    王雷，男，现年39岁，英国国籍，电子工程博士，历任英国伦敦大学讲师，英国LS电子集团总经理，瑞士联合银行及英国亚洲证券公司执行董事，英国LMM基金管理公司董事，华泰财产保险公司、华泰兴业投资公司总经理，红塔兴业投资公司总裁。现任红塔创新投资股份有限公司总裁，本公司董事。

    曹芹，女，45岁，硕士研究生，高级经济师，历任云南省财政厅副处长、处长，云南省国际信托投资公司副总经理职务。现任云南省国际信托投资公司总经理、本公司董事。

    2、独立董事候选人

    陈小悦，男，55岁，工程博士、博士生导师。现任清华大学经济管理学院博士生导师、中国国家会计学院副院长、清华大学会计研究所所长、本公司独立董事。

    郝小江，男，51岁，药学博士、研究员、博士生导师。现任中科院昆明植物研究所所长、党委书记、植物化学与西部植物资源国家重点实验室主任、本公司独立董事。

    特此公告！