重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    云南白药集团股份有限公司(下简称本公司)2002年第二次临时股东大会于2002年8月27日上午在本公司会议室召开，出席会议的股东及其代表(授权人)72人，代表股权125992457股，占本公司总股本185817976股的67.8％。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会由董事长龙江主持。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票方式审议通过了以下决议：

    1、审议通过了《云南白药集团股份有限公司董事会议事规则》

    赞成：125992457股，占到会代表股份总数的100％；反对：0股，占到会代表股份总数的0％；弃权：0股，占到会代表股份总数的0％。

    2、审议通过了《云南白药集团股份有限公司股东大会议事规则》

    赞成：125992457股，占到会代表股份总数的100％；反对：0股，占到会代表股份总数的0％；弃权：0股，占到会代表股份总数的0％。

    3、审议通过了《云南白药集团股份有限公司监事会议事规则》

    赞成：125992457股，占到会代表股份总数的100％；反对：0股，占到会代表股份总数的0％；弃权：0股，占到会代表股份总数的0％。

    4、审议通过了《云南白药集团股份有限公司信息披露制度》

    赞成：125992457股，占到会代表股份总数的100％；反对：0股，占到会代表股份总数的0％；弃权：0股，占到会代表股份总数的0％。

    三、律师出具的法律意见

    云南海合律师事务所律师郭靖宇出席了本次会议，并出具了见证意见书，结论为：“本律师认为：贵公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效”。

    四、备查文件

    1、出席董事签名的股东大会会议记录、决议。

    2、云南海合律师事务所出具的见证意见书。