云南白药实业股份有限公司第三次股东大会于1995年4月17 日在昆明市西坝路 51号本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共计52人，代表股份65464110 股，占公司股份总额的74.39％，符合国家有关法规及公司章程规定， 本次股东大 会合法有效。

    经本次大会审议，作出如下决议：

    1、批准公司1994年度董事会工作报告；

    2、批准公司1994年度监事会工作报告；

    3、批准修改后的公司章程；

    4、批准公司1994年度财务决算方案；

    5、批准公司1995年度财务预算方案；

    6、批准公司1994年度利润分配及分红派息方案， 即利润分配方案为：提取法 定公积金10％、法定公益金10％、分红基金80％；分红派息方案为：每10股送红 股2股，派现金0.70元。

    分红方案尚须报云南省证券监督管理办公室批准。

    7、批准公司申请1995年度配股及授权董事会办理有关事项的方案， 即向全体 股东以每10股配2.7股的比例配售新股，每股面值1元，配股价暂定为每股3元左右， 确切价格视按当时证券市场价格确定。本次配股的有效期限为壹年。

    配股方案须报政府有关部门审批，并报中国证券监督管理委员会复审，获准后 与分红方案同时组织实施。

    8、批准公司申请发行B股及授权董事会办理有关事项的议案。公司发行B 股， 股份暂定为5000万股，发行价按当时证券市场价格确定。

    发行B股尚须报政府有关部门审批，并报中国证券监督管理委员会复审， 获准 后组织实施。

    9、批准暂缓云丰白药大厦和地下停车场项目建设， 授权董事会依据国家法规 和本公司章程的有关规定，根据实际情况，制定其它投资方案，使用好资金。

    本次股东大会第3、6、7、8、9项决议的真实性、合法性， 业经云南省公证处 公证。