重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    云南白药集团股份有限公司2002年7月23日第五次董事会决定召开2002年第二次临时股东大会。

    1、会议时间：2002年8月27日(星期二)上午9:00

    2、会议地点：昆明市西坝路51号本公司会议室

    二、会议审议事项：

    1、审议公司《股东大会议事规则》。

    2、审议公司《董事会议事规则》。

    3、审议公司《监事会议事规则》。

    4、审议公司《信息披露制度》。

    三、会议出席对象：

    1、现任公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2002年8月21日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

    3、因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议(授权委托书式样附后)。

    四、会议登记方法：

    1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2002年8月21日下午3:00收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

    2、登记地点：云南省昆明市西坝路51号公司办公室。

    3、登记时间：2002年8月22—23日上午9:00～11:00,下午3:00～5:00。

    五、其他：

    1、 会期半天，交通费、食宿费自理。

    2、 联系人：马 青、庄瑞萍

    电 话：（0871）4141591

    传 真：（0871）4144960

    邮 编：650032

    附：授权委托书：授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本单位(个人)出席云南白药集团股份有限公司2002年第二次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    受委托人签名： 身份证号码：

    委托权限： 委托日期：