云南白药集团股份有限公司董事会于2002年7月23日上午9:00在本公司办公楼三楼会议室召开了公司第三届董事会2002年第五次会议,应出席董事10名,实际出席的董事7名,委托其他董事出席的2人,5名监事列席了会议。会议审议通过如下决议:
    1、审议通过了公司2002年半年度报告及其摘要;
    2、审议通过了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总裁办公会议事规则》、《信息披露制度》;
    3、审议通过了关于召开2002年第二次临时股东大会时间、地点、议程的议案;
    4、审议通过了云南白药大药房连锁有限公司项目的议案;
    5、审议通过了昆明天紫红药厂改制方案。
    特此公告!
    
云南白药集团股份有限公司董事会    2002年7月23日