本公司董事会决定,于1995年4月17日上午9:30在昆明市西坝路51号本 公司会议室召开第三次股东大会,现将有关事项公告如下:
     一、会议主要议程:
     1、审议、通过公司1994年度财务决算报告;
     2、审议、通过公司1994年度报告;
     3、审议、通过公司1994年度利润分配方案及分红派息方案;
     4、审议、通过公司增资扩股议案;
     5、审议、修改公司章程;
     6、其它提交股东大会审议的事项。
     二、出席会议对象:
     1、本公司的董事、监事及高级管理人员;
     2、没有进入本公司董事会的法人股东各派代表2人出席会议;
     3、截止1995年4月12日15时30分止,持有本公司股份的股东有参会权,持有1 0000股及以上的股东可直接出席或委托代理人出席本次股东大会,不足10000股的 股东,可按每10000股及以上自行组合,产生一名委托代表出席本次会议。
     三、参加会议登记办法:
     1、登记手续:凡符合上述资格的股东(法人股股东持单位证明、 法人授权委 托书)须持出席人身份证、股东证券存折,委托出席者必须持有授权委托书,办理 登记手续,用传真方式报名亦可。
     出席会议者交通、食宿费用自理。
     2、登记地点:云南省昆明市西坝路51号,本公司对外联络部。
     3、登记时间:1995年4月13日至4月14日上午9∶00至12∶00,下年2∶00至5∶ 00
     电话:(0871)4141591 传真:(0871)4144960
     邮编:650032 联系人:瞿叶 庄瑞萍
    
云南白药实业股份有限公司董事会    一九九五年三月十八日