云南白药集团股份有限公司(下简称本公司)2002年第一次临时股东大会于2002 年6月25日上午在本公司会议室召开,出席会议的股东及其代表(授权人)53人, 代 表股权126612929股,占本公司总股本185817976股的68.14%。 符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了以下决议:
    一、审议选举独立董事的议案
    1、审议通过了选举陈小悦先生为公司独立董事的议案
    赞成:126490054股,占到会代表股份总数的99.90295%;反对:0股,占到会 代表股份总数的0%;弃权:122875股,占到会代表股份总数的0.09705%。
    2、审议通过了选举郝小江先生为公司独立董事的议案
    赞成:126612529股,占到会代表股份总数的99.99968%;反对:0股,占到会 代表股份总数的0%;弃权:400股,占到会代表股份总数的0.00032%。
    二、审议公司董事、独立董事、监事津贴的议案
    1、审议通过了公司董事津贴标准:每月津贴(个人所得税后)2000元。
    赞成:126599019股,占到会代表股份总数的99.98901%;反对:0股,占到会 代表股份总数的0%;弃权:13910股,占到会代表股份总数的0.01099%。
    2、审议通过了公司独立董事津贴标准:每月津贴(个人所得税后)6000元。
    赞成:126610929股,占到会代表股份总数的99.99842%;反对:2000股, 占 到会代表股份总数的0.00158%;弃权:0股,占到会代表股份总数的0%。
    3、审议通过了公司监事津贴标准:每月津贴(个人所得税后)1500元。
    赞成:126599019股,占到会代表股份总数的99.98901%;反对:4000股, 占 到会代表股份总数的0.00316%;弃权:9910股,占到会代表股份总数的0.00783%。
    特此公告!
    
云南白药集团股份有限公司董事会    2002年6月26日