云南白药集团股份有限公司(下简称本公司)2002年第一次临时股东大会于2002 年6月25日上午在本公司会议室召开，出席会议的股东及其代表(授权人)53人， 代 表股权126612929股，占本公司总股本185817976股的68.14％。 符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了以下决议：

    一、审议选举独立董事的议案

    1、审议通过了选举陈小悦先生为公司独立董事的议案

    赞成：126490054股，占到会代表股份总数的99.90295％；反对：0股，占到会 代表股份总数的0％；弃权：122875股，占到会代表股份总数的0.09705％。

    2、审议通过了选举郝小江先生为公司独立董事的议案

    赞成：126612529股，占到会代表股份总数的99.99968％；反对：0股，占到会 代表股份总数的0％；弃权：400股，占到会代表股份总数的0.00032％。

    二、审议公司董事、独立董事、监事津贴的议案

    1、审议通过了公司董事津贴标准：每月津贴(个人所得税后)2000元。

    赞成：126599019股，占到会代表股份总数的99.98901％；反对：0股，占到会 代表股份总数的0％；弃权：13910股，占到会代表股份总数的0.01099％。

    2、审议通过了公司独立董事津贴标准：每月津贴(个人所得税后)6000元。

    赞成：126610929股，占到会代表股份总数的99.99842％；反对：2000股， 占 到会代表股份总数的0.00158％；弃权：0股，占到会代表股份总数的0％。

    3、审议通过了公司监事津贴标准：每月津贴(个人所得税后)1500元。

    赞成：126599019股，占到会代表股份总数的99.98901％；反对：4000股， 占 到会代表股份总数的0.00316％；弃权：9910股，占到会代表股份总数的0.00783％。

    特此公告!