重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
    云南白药集团股份有限公司2002年5月24日第三次董事会决定召开2002 年第一 次临时股东大会。
    1、会议时间:2002年6月25日(星期二)上午9:00
    2、会议地点:昆明市西坝路51号本公司会议室
    二、会议审议事项:
    1、审议公司《关于选举独立董事的议案》。
    2、审议公司《关于董事、监事、独立董事津贴的议案》。
    三、会议出席对象:
    1、现任公司董事、监事及高级管理人员、独立董事候选人。
    2、截止2002年6月19日下午3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
    3、因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议(授权委托书式样附 后)。
    四、会议登记方法:
    1、登记手续:根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2002年6 月19日下午3:00收市后本公司股东名册, 法人股东持法人授权委托书和出席人身 份证办理登记手续;公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续;委托出 席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登 记手续;外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。
    2、登记地点:云南省昆明市西坝路51号公司办公室。
    3、登记时间:2002年6月20—21日上午9:00-11:00,下午3:00-5:00。
    五、其他:
    1、会期半天,交通费、食宿费自理。
    2、联系人:马青、庄瑞萍
    电话:(0871)4141591
    传真:(0871)4144960
    邮编:650032
    
云南白药集团股份有限公司    董事会
    2002年5月25日